证券代码：600489             证券简称：中金黄金            公告编号：2020-024

                中金黄金股份有限公司
          第六届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）第六届董事会第二十六
次会议通知于 2020 年 4 月 22 日以传真和送达方式发出，会议于 2020 年 4 月 29
日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会 8 人。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    （一）通过了《公司 2019 年主要经营业绩报告》。表决结果：赞成 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司 2019 年主要经营业绩报告》
（公告编号：2020-026）。
    （二）通过了《公司 2020 年第一季度报告》。表决结果：赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （三）通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司会计政策变更的公告》（公告编
号：2020-027）。
    （四）通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。表决结果：赞
成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于向激励对象
授予预留股票期权的专项公告》（公告编号：2020-028）。
    特此公告。


                                                  中金黄金股份有限公司董事会
                                                        2020 年 4 月 30 日




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