证券代码：600489            证券简称：中金黄金            公告编号：2020-045
                中金黄金股份有限公司
          第六届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十九次会议通知
于 2020 年 8 月 17 日以传真和送达方式发出，会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯表
决的方式召开。会议应参会董事 8 人，实际参会 8 人。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     经会议有效审议表决形成决议如下：
     （一）通过了《公司 2020 年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
     （二）通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。表决结
果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事卢进、刘冰、魏
山峰、赵占国、王佐满回避了对该事项的表决。内容详见：《公司用募集资金置
换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2020-047）。

    特此公告。

                                                 中金黄金股份有限公司董事会
                                                       2020 年 8 月 28 日




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