中金黄金股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

        会议资料




      2021 年 3 月




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                 中金黄金股份有限公司

       2021 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议时间
    现场会议召开时间：2021年3月11日（星期四）14:00。
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为2021年3月11日（星期四）
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2021年3月11日（星期四）
的9:15-15:00。
    二、现场会议地点
    北京市东城区安外大街9号黄金大厦。
    三、会议召集人
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会。
    四、现场会议议程
    （一）会议主持人宣布会议开始
    （二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和
持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
    （三）宣读公司2021年第一次临时股东大会须知
    （四）议案审议
    1.《关于变更会计师事务所的议案》
    2.《关于修订公司章程的议案》

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    3.《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》
    4.《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会独立董事
候选人的议案》
    5.《关于公司监事会换届暨提名第七届监事会监事候选
人的议案》
    （五）股东就议案进行发言、提问、答疑
    （六）选举监票人、计票人
    （七）股东表决
    （八）会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议
    （九）见证律师宣读律师见证意见
    （十）董事在股东大会决议、会议记录上签字
    （十一）会议主持人宣布会议结束




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               中金黄金股份有限公司

         2021 年第一次临时股东大会须知


    为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够
依法行使职权，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市
公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，特制
定本次股东大会会议须知如下：
    一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。
    二、在股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体
股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行法定职责。
    三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项
权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得
侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
    四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程，股东发
言由大会主持人安排依次进行发言，在大会表决时，不再进
行大会发言。
    五、本次大会在选举董事、监事时采取累积投票制，表
决的议案均采取记名方式投票表决。
    六、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参
加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结
果。

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    七、本次大会由北京中恪律师事务所律师见证。
    八、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有
权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
    九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状
态，会场内请勿吸烟。




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议案一

           关于变更会计师事务所的议案

    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司
关于变更会计师事务所的公告》（公告编号 2021-005）。
    上述议案现提请会议审议。


                         中金黄金股份有限公司董事会
                                2021 年 3 月 4 日




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议案二

             关于修订公司章程的议案

    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司
关于修订公司章程的公告》（公告编号 2021-006）。
    上述议案现提请会议审议。


                         中金黄金股份有限公司董事会
                                2021 年 3 月 4 日




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议案三

     关于公司董事会换届暨提名第七届董事会

             非独立董事候选人的议案

    鉴于公司第六届董事会任期届满，为及时建立和规范公
司董事会，保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，现提名卢进先生、刘冰先生、赵占国先生、李
跃清先生、彭咏女士、李铁南女士等 6 人为公司第七届董事
会非独立董事候选人，任期三年。
    卢进先生、刘冰先生、赵占国先生、李跃清先生、彭咏
女士、李铁南女士符合《公司法》《公司章程》等有关法律
法规规定的关于董事任职资格的相关要求。
    上述议案现提请会议审议。




                          中金黄金股份有限公司董事会
                                 2021 年 3 月 4 日




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议案四

     关于公司董事会换届暨提名第七届董事会

               独立董事候选人的议案

    鉴于公司第六届董事会任期届满，为及时建立和规范公
司董事会，保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，现提名胡世明先生、张跃先生和谢文政先生等
3 人为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年。
    胡世明先生、张跃先生和谢文政先生符合《公司法》《公
司章程》等有关法律法规规定的关于独立董事任职资格的相
关要求。独立董事候选人经上海证券交易所审核通过后，将
与其他董事候选人一并提交公司股东大会表决。
    上述议案现提请会议审议。




                          中金黄金股份有限公司董事会
                                 2021 年 3 月 4 日




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议案五

     关于公司监事会换届暨提名第七届监事会

                 监事候选人的议案

    鉴于公司第六届监事会任期届满，为及时建立和规范公
司监事会，保证公司正常运作，根据《公司法》《公司章程》
的有关规定，现提名朱书红先生、孙洁女士等 2 人为公司第
七届监事会监事候选人，任期三年。朱书红先生、孙洁女士
将与另一位由公司职工民主选举程序产生的职工监事共同
组成公司第七届监事会。
    朱书红先生、孙洁女士符合《公司法》《公司章程》等
有关法律法规规定的关于监事任职资格的相关要求。

    上述议案现提请会议审议。




                          中金黄金股份有限公司监事会
                                2021 年 3 月 4 日




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