证券代码：600489            证券简称：中金黄金          公告编号：2021-014

                        中金黄金股份有限公司
              第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       重要内容提示：
    董事赵占国先生因公务未能出席会议，授权委托董事李跃清先生代其行使职
权。
       一、董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次会议通知于
2021年3月2日以传真和送达方式发出，会议于2021年3月12日在北京以现场表决
的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会8人。董事赵占国先生因公务未能出
席会议，授权委托董事李跃清先生代其行使职权。会议由董事长卢进先生主持，
公司监事会和部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    （一）通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。通过投票选举方式，卢进先生当选公司第
七届董事会董事长，刘冰先生当选副董事长，任期分别至本届董事会届满。
    （二）通过了《关于选举董事会战略委员会的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。通过投票选举方式，卢进先生、刘冰先生
和赵占国先生等 3 人当选公司第七届董事会战略委员会委员，其中卢进先生为战
略委员会主任委员。
    （三）通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会的议案》。表决结果：赞
成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。通过投票选举方式，张跃先生、
谢文政先生和刘冰先生等 3 人当选公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其
中张跃先生为薪酬与考核委员会主任委员。
    （四）通过了《关于选举董事会审计委员会的议案》。表决结果：赞成 9 票，

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反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。通过投票选举方式，胡世明先生、谢文政
先生和彭咏女士等 3 人当选公司第七届董事会审计委员会委员，其中胡世明先生
为审计委员会主任委员。
    （五）通过了《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。表
决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。根据工作需要，聘任
赵占国先生为公司总经理，李跃清先生为公司董事会秘书，应雯女士为公司证券
事务代表，任期分别至本届董事会届满。
    （六）通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》。根据工作需要，聘
任苏志远先生为公司常务副总经理，王瑞祥先生、屈伟华先生、高世贤先生、高
延龙先生为公司副总经理，李宏斌先生为公司总会计师，任期分别至本届董事会
届满。


    三、上网公告附件
    公司独立董事就公司聘任高级管理人员的独立意见。


    特此公告。


    附件：聘任人员简历。




                                            中金黄金股份有限公司董事会
                                                   2021 年 3 月 13 日




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附件：

                              个人简历
    赵占国，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。
曾任中国黄金集团有限公司总经理助理，中国黄金集团内蒙古矿业有限公司董事
长，中国黄金集团铜业有限公司董事长；现任中国黄金集团有限公司党委委员、
副总经理，中金黄金股份有限公司党委书记、董事、总经理。
    苏志远，男，汉族，1973 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。
曾任中国黄金集团有限公司企业管理部经理、企业管理部（信息化管理部）总经
理；现任中金黄金股份有限公司党委副书记、常务副总经理。
    李跃清，男，汉族，1965年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。
曾任中金黄金股份有限公司党委副书记、常务副总经理，中土矿业投资（北京）
有限公司董事长；现任中金黄金股份有限公司董事、董事会秘书、工会主席。
    王瑞祥，男，汉族，1962 年 8 月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。
现任中金黄金股份有限公司副总经理，中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司执行
董事，河南金源黄金矿业有限责任公司党委书记、董事长。
    屈伟华，男，汉族，1961 年 8 月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。
现任中金黄金股份有限公司副总经理，河北东梁黄金矿业有限责任公司董事长、
法定代表人，河北中金黄金有限公司执行董事、党委书记、法定代表人，中国黄
金集团石湖矿业有限公司董事长、法定代表人，中国黄金集团新疆金滩矿业有限
公司董事长、法定代表人，托里县金福黄金矿业有限责任公司董事长、法定代表
人，和布克赛尔蒙古自治县金洲矿业有限公司董事长，吉木乃金源矿业有限公司
董事长。
    高世贤，男，汉族，1963 年 4 月出生，中共党员，本科学历，正高级工程
师。曾任中国黄金集团河北有限公司总经理，河北中金黄金有限公司执行董事、
总经理，中国黄金集团石湖矿业有限公司董事长、党总支书记，中国黄金集团华
中区域公司总经理；现任中金黄金股份有限公司副总经理，湖北三鑫金铜股份有
限公司党委书记、董事长，湖北鸡笼山黄金矿业有限公司董事长，安徽太平矿业
有限公司董事长。
    高延龙，男，汉族，1968 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程
师，高级黄金投资分析师。曾任内蒙古金陶股份有限公司董事长、总经理、党委

                                   3
书记；现任中金黄金股份有限公司副总经理。
    李宏斌，男，汉族，1967 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计
师，高级黄金投资分析师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司党委书记、董事
长，陕西太白金矿董事长、矿长；现任中金黄金股份有限公司总会计师。
    应雯，女，汉族，1977 年 4 月出生，民主建国会会员，硕士研究生，中级
经济师。现任中金黄金股份有限公司证券事务代表、办公室（董秘事务部）副主
任（副总经理）。




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