证券代码：600489           股票简称：中金黄金           公告编号：2021-017



                         中金黄金股份有限公司
                   第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议通知于
2021年4月19日以邮件和送达方式发出，会议于2021年4月28日以通讯表决方式召
开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况
     经会议有效审议表决形成决议如下：
     （一）通过了《2020 年度董事会工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
     （二）通过了《2020 年度总经理工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
     （三）通过了《2020 年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
     （四）通过了《2020 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
     （五）通过了《2020 年年度利润分配方案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司 2020 年年度利润分配方案公告》
（公告编号：2021-020）。
     （六）通过了《2020 年度社会责任报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
     （七）通过了《2020 年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
     （八）通过了《2020 年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
     （九）通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞
成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。
     （十）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于计提资产减值准备的公
告》（公告编号：2021-023）。
     （十一）通过了《关于 2021 年度银行授信的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
     截至 2020 年 12 月 31 日，公司综合授信额度总计为 379 亿元人民币。经本


                                     1
次调整后，公司综合授信额度总计为 378 亿元人民币。
    （十二）通过了《2021 年度财务预算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （十三）通过了《2021 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表
决。内容详见：《公司 2021 年日常关联交易公告》（公告编号：2021-019）。
    （十四）通过了《2021 年第一季度报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
    （十五）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2021-021）。
    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2021 年度财务审计机构
和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 315 万元，其中财务审计费用 280
万元，内部控制审计费用 35 万元。
    （十六）通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司会计政策变更的公告》（公告编
号：2021-024）。
    上述 16 项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十三）、（十五）
项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。


                                                  中金黄金股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 30 日




                                       2