证券代码：600489          股票简称：中金黄金           公告编号：2021-020



                      中金黄金股份有限公司
                   2020 年年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.1604 元（含税）
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
        期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
        额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 7,656,440,467.86 元。经董事会决议，公司 2020
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.604 元（含税）。截至 2020 年
12 月 31 日，公司总股本 4,847,312,564 股，以此计算合计拟派发现金红利
777,319,311.51 元（含税），占当年归属上市公司股东净利润的 50.00%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总
股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会、监事会会议审议情况
    公司于 2021 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二
次会议，审议并全票通过了《2020 年年度利润分配方案》，同意本次利润分配
方案并将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司目前经营稳定，此利润分配预案符合公司发展战略，符
合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将公司
第七届董事会第三次会议审议通过的《2020 年年度利润分配方案》提交公司 2020
年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公
司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。
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    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。

    四、上网公告附件
    公司独立董事关于 2020 年度利润分配方案的意见。

    特此公告。


                                            中金黄金股份有限公司董事会
                                                  2021 年 4 月 30 日




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