证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2021-019
中金黄金股份有限公司
2021 年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是。
●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及
所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，
遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司
不会因此对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司全体独立董事，对公司2021年日常关联交易的相关事宜作了事前审查，
同意将《2021年预计日常关联交易议案》提交公司第七届董事会第三次会议审议。
公司第七届董事会第三次会议于2021年4月28日以通讯表决方式召开。会议
应参会董事9人，实际参会董事9人。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过
了《2021年预计日常关联交易议案》。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避
了对该事项的表决。
公司独立董事认为：上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”
的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方
确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合
公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序
是合法的，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公
司章程的规定。我们同意上述关联交易。
审计委员会认为：上述交易不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股
东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，没
有违背公平、公开、公正的原则。公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符
合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。
上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限
公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。
（二）预计全年日常关联交易的基本情况
1.前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）
（1）向关联人采购商品、材料、设备或提供劳务
上次预计金额与上
2020 年度实际发
关联人 交易内容 2020 年预计金额 差异 年实际发生金额差
生额
异较大的原因
设备、物资采
河南黄金物资有限公司 50.00 -50.00
购
1
设备、物资采
500.00 1,882.03 1,382.03
辽宁省黄金物资公司 购 实际采购量增加
金陶本年度部分期
金、铜精粉等 23,000.00 16,962.67 -6,037.33 间停产，造成实际
内蒙古金陶股份有限公司 原料采购 采购量减少
金、铜精粉等
15.09 15.09
西藏华泰龙矿业开发有限公司 原料采购
金、铜精粉等
294.11 294.11
中国黄金集团贸易有限公司 原料采购
金、铜精粉等
917.28 2,268.48 1,351.20
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司 原料采购 实际采购量增加
金精粉等原料
50.00 -50.00
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司 采购
设备、物资采
313.00 -313.00
北京金域立业钢铁贸易有限公司 购
设备、物资采
771.60 414.92 -356.68
中国金域黄金物资有限公司 购 业务量减少
金、铜精粉等
190.00 453.95 263.95
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司 原料采购
金、铜精粉等
390,000.00 178,592.53 -211,407.47 实际采购量减少
中国黄金集团国际贸易有限公司 原料采购
接受技术咨询
200.00 99.25 -100.75
北京金有地质勘查有限责任公司 服务
桦甸中金置业有限公司 代理费 1,376.47 1,376.47
接受技术咨询
100.00 99.43 -0.57
中国黄金集团地质有限公司 服务
接受培训等技
河南省三门峡黄金工业学校 400.00 56.66 -343.34
能服务
接受技术咨询
长春黄金设计院有限公司 5,620.00 1,230.50 -4,389.50 实际业务量减少
服务
接受技术咨询
长春黄金设计院工程建设管理有限公司 269.00 280.15 11.15
服务
接受技术咨询
长春黄金研究院有限公司 590.88 405.34 -185.54
服务
北京金域黄金物资储运有限公司 接受劳务 500.00 672.20 172.20
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司 服务费 500.00 -500.00
中国黄金报社 接受宣传服务 72.82 93.14 20.32
接受技术咨询
河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司 267.25 267.25 新增业务
服务
中国黄金集团物业管理有限公司 接受劳务 800.00 617.66 -182.34
接受技术咨询
中国黄金集团有限公司 3,700.00 -3,700.00
服务
2
接受技术咨询
黑龙江中金农业发展有限责任公司 191.03 345.24 154.21
服务
中国黄金集团第一工程有限公司 接受劳务 100.00 644.09 544.09
中国黄金集团第三工程有限公司 接受劳务 200.00 4,128.07 3,928.07
中国黄金集团建设有限公司 接受劳务 3,212.29 5,859.50 2,647.21
中十冶集团城建工程有限公司 工程服务 500.00 346.96 -153.04
河南省松光民爆器材股份有限公司 接受劳务 100.00 72.28 -27.72
金、铜精粉等
河南中原黄金实业发展有限公司 290.00 703.74 413.74
原料采购
西盟云天矿业有限公司 物资采购 100.00 1.50 -98.50
中国黄金集团上海有限公司 劳务 250.00 -250.00
中金重工有限公司 接受劳务 537.00 608.89 71.89
合计 434,024.90 218,792.10 -215,232.80
(2)向关联人销售商品、材料、设备或接受劳务
上次预计金额与上
2020 年预计金 2020 年度实际
关联人 交易内容 差异 年实际发生金额差
额 发生额
异较大的原因
辽宁天利金业有限责任公司 提供劳务 8,000.00 1,466.99 -6,533.01
中国黄金集团国际贸易有限公司 销售铜精粉 47,100.00 275,500.22 228,400.22 实际销售量增加
销售合质金、加
中国黄金集团有限公司 1,300,000.00 1,187,449.52 -112,550.48 实际销售量减少
工费、培训费等
销售合质金、提
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司 350.00 35.16 -314.84
供劳务
中国黄金集团中原矿业有限公司 材料 1.00 -1.00
中国黄金集团有限公司 加工费 3,000.00 2,422.87 -577.13
长春黄金研究院有限公司 提供劳务 50.00 -50.00
中国黄金集团上海有限公司 提供劳务 1.00 -1.00
中国黄金集团第三工程有限公司 提供劳务 700.00 5.85 -694.15
贵州锦丰矿业有限公司 提供劳务 500.00 512.24 12.24
提供技术咨询
中金文化传媒有限公司 2.00 -2.00
服务
中十冶集团城建工程有限公司 提供劳务 100.00 93.60 -6.40
合计 1,359,804.00 1,467,486.45 107,682.45
(3)其他关联交易
①出租
上次预计金额与上年实
租赁资产种 2020 年预计 2020 年度 2020 年实际发生额与
承租方名称 际发生金额差异较大的
类 金额 实际发生额 预计差异
原因
中国金域黄金物资有限公
经营租赁 250.00 -250.00
司
3
上次预计金额与上年实
租赁资产种 2020 年预计 2020 年度 2020 年实际发生额与
承租方名称 际发生金额差异较大的
类 金额 实际发生额 预计差异
原因
中国黄金集团贸易有限公
经营租赁 100.00 232.47 132.47
司
中国黄金报社 经营租赁 230.00 208.34 -21.66
②承租
上次预计金额与上年实
租赁资产种 2020 年预计 2020 年度 2020 年实际发生额与
出租方名称 际发生金额差异较大的
类 金额 实际发生额 预计差异
原因
中鑫国际融资租赁（深圳）
售后回租 8,500.00 506.14 -7,993.86 交易量较少
有限公司
中国黄金集团有限公司 经营租赁 4,063.80 4,291.43 227.63
③金融业务
2020 年实际
2020 年 2020 年度 上次预计金额与上年实际
关联交易类别 关联人 发生额与预
预计金额 实际发生额 发生金额差异较大的原因
计差异
在关联人的财务 中国黄金集团财务
≤300,000.00 412,800.80 112,800.80 实际存款增加
公司存款 有限公司
在关联人的财务 中国黄金集团财务
≤300,000.00 249,950.00 -50,050.00 募集资金偿还借款等
公司贷款 有限公司
收取在关联人的
中国黄金集团财务
财务公司存款利 2,718.88 3,111.62 392.74 实际存款增加
有限公司
息
支付在关联人的
中国黄金集团财务
财务公司贷款利 10,741.29 10,800.83 59.54
有限公司
息
支付关联人利息 中国黄金集团有限
10.28 0.54 -9.74
（委托贷款） 公司
2.本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）
(1) 向关联人购买原料、材料、设备和接受劳务
2021 年年初
占同类 2021 年预计
2021 年预计 占同类业 至 3 月末与
2020 年实际 业务比 与 2020 年 差异较大的
关联人 交易内容 关联交易发生 务比例 关联人累计
发生额 例 实际发生额 原因
额 （%） 已发生的交
（%） 差异
易金额
辽宁省黄金物资 设备、物 2,395.00 0.69 352.94 1,882.03 0.82 512.97
公司 资采购
内蒙古金陶股份 金、铜精 22,807.50 6.62 53.41 16,962.67 7.35 5,844.83 预计采购量
有限公司 粉等原料 增加
4
2021 年年初
占同类 2021 年预计
2021 年预计 占同类业 至 3 月末与
2020 年实际 业务比 与 2020 年 差异较大的
关联人 交易内容 关联交易发生 务比例 关联人累计
发生额 例 实际发生额 原因
额 （%） 已发生的交
（%） 差异
易金额
采购
河南中原黄金机 设备、物 30 0.01 30.00
械厂 资采购
中国黄金集团湖 金、铜精 1,565.10 0.45 243.1 2,268.48 0.98 -703.38
南鑫瑞矿业有限 粉等原料
公司 采购
河北大白阳金矿 金精粉等 200 0.06 200.00
有限公司 原料采购
中国金域黄金物 设备、物 461 0.13 120.97 414.92 0.18 46.08
资有限公司 资采购
墨竹工卡县甲玛 金、铜精 650 0.19 132.7 453.95 0.20 196.05 预计采购量
工贸有限公司 粉等原料 增加
采购
中国黄金集团国 金、铜精 281,771.44 81.77 54,094.35 178,592.53 77.39 103,178.91 预计采购量
际贸易有限公司 粉等原料 增加
采购
中国黄金河南有 设备、物 64 0.02 54.41 0.02 9.59
限公司 资采购
河南中原黄金实 金、铜精 5 0.00 4.17 703.74 0.30 -698.74
业发展有限公司 粉等原料
采购
中国黄金集团第 工程服务 552.82 0.16 60 552.82 预计业务量
三工程有限公司 增加
中金重工有限公 工程服务 700 0.20 608.89 0.26 91.11
司
北京金有地质勘 接受技术 373.2 0.11 40 99.25 0.04 273.95 预计业务量
查有限责任公司 咨询服务 增加
中国黄金集团地 接受技术 0 0 99.43 0.04 -99.43
质有限公司 咨询服务
河南省三门峡黄 接受培训 126.5 0.04 38.95 56.66 0.02 69.84 预计业务量
金工业学校 等技能服 增加
务
中国黄金集团河 接受劳务 1.71 0.00 0.43 0 1.71
北有限公司
长春黄金设计院 接受技术 217.96 0.06 280.15 0.12 -62.19
工程建设监理部 咨询服务
北京金域黄金物 接受劳务 630.87 0.18 280.66 672.2 0.29 -41.33
资储运有限公司
5
2021 年年初
占同类 2021 年预计
2021 年预计 占同类业 至 3 月末与
2020 年实际 业务比 与 2020 年 差异较大的
关联人 交易内容 关联交易发生 务比例 关联人累计
发生额 例 实际发生额 原因
额 （%） 已发生的交
（%） 差异
易金额
中鑫国际融资租 服务费 15.59 0.00 3.9 15.59
赁（深圳）有限
公司
中国黄金报社 接受宣传 250 0.07 10 93.14 0.04 156.86
服务
黑龙江中金农业 接受技术 199.2 0.06 4.2 345.24 0.15 -146.04
发展有限责任公 咨询服务
司
中国黄金集团第 接受劳务 1,015.00 0.29 698.37 644.09 0.28 370.91 预计业务量
一工程有限公司 增加
中国黄金集团第 接受劳务 1,430.00 0.41 644.78 4,128.07 1.79 -2,698.07 预计业务量
三工程有限公司 减少
长春黄金设计院 工程服务 22 0.01 28.3 22.00
工程建设管理有
限公司
河南省松光民爆 接受劳务 150 0.04 28.91 72.28 0.03 77.72 预计业务量
器材股份有限公 增加
司
西盟云天矿业有 物资采购 56 0.02 1.5 0.00 54.50
限公司
中国黄金集团 金、铜精 0.3 0.00 0.2 0.30
（上海）贸易有 粉等原料
限公司 采购
中国黄金集团上 劳务 40 0.01 40.00
海有限公司
长春黄金研究院 接受技术 555 0.16 112.11 405.34 0.18 149.66
有限公司 咨询服务
中国黄金集团陕 接受劳务 62 0.02 50 62.00
西有限公司
中国黄金集团物 接受劳务 700 0.20 617.66 0.27 82.34
业管理有限公司
中国黄金集团有 接受技术 0.88 0.00 0.88
限公司 咨询服务
河南中原黄金建 接受劳务 2,539.40 0.74 103.85 2,539.40 预计业务量
筑安装工程公司 增加
中国黄金集团建 接受劳务 872.29 0.25 88.25 5,859.50 2.54 -4,987.21
设有限公司
三门峡中金宾馆 接受劳务 35 0.01 7.38 35.00
有限公司
6
2021 年年初
占同类 2021 年预计
2021 年预计 占同类业 至 3 月末与
2020 年实际 业务比 与 2020 年 差异较大的
关联人 交易内容 关联交易发生 务比例 关联人累计
发生额 例 实际发生额 原因
额 （%） 已发生的交
（%） 差异
易金额
长春黄金设计院 接受劳务 1,293.50 0.38 227.46 1230.5 0.53 63.00 预计业务量
增加
长春黄金设计院 接受劳务 300 0.09 71.79 161.5 0.07 138.50
工程建设管理有
限公司
内蒙古金域凤形 接受劳务 12,219.12 3.55 2,287.72 13,804.83 5.98 -1,585.71
矿业耐磨材料有
限公司
河北峪耳崖黄金 接受劳务 10,300.00 2.99 10,057.12 267.25 0.12 10,032.75
技术咨询服务有
限公司
合计 344,607.38 100.00 69,846.02 230,780.21 100.00 113,827.17
(2)向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务
2021 年年初
占同类 2021 年预计
2021 年预计 占同类业 至 3 月末与
2020 年实际 业务比 与 2020 年 差异较大的
关联人 交易内容 关联交易发 务比例 关联人累计
发生额 例 实际发生额 原因
生额 （%） 已发生的交
（%） 差异
易金额
北 京金 域黄 金物 提供劳务 105.00 0.01 62.42 105.00
资储运有限公司
辽 宁天 利金 业有 提供劳务 1,000.00 0.05 1,466.99 0.10 -466.99
限责任公司
中 国黄 金集 团国 销售金、 711,837.56 37.37 138,235.29 275,500.22 18.81 436,337.34 预计销售量
际贸易有限公司 铜精粉 增加
中 国黄 金集 团三 销售合质 64.00 64.00
门 峡中 原金 银制 金
品有限公司
长 春黄 金研 究院 提供劳务 6.50 1.99 6.50
有限公司
中 国黄 金集 团有 销售合质 1,190,000.00 62.48 198,800.37 1,187,449.52 81.06 2,550.48 预计销售量
限公司 金 增加
河 北大 白阳 金矿 提供劳务 66.18 17.23 66.18
有限公司
中 国黄 金集 团三 提供劳务 64.00 35.16 28.84
门 峡中 原金 银制
品有限公司
西 藏华 泰龙 矿业 提供劳务 750.00 0.04 750.00 750.00
开发有限公司
7
2021 年年初
占同类 2021 年预计
2021 年预计 占同类业 至 3 月末与
2020 年实际 业务比 与 2020 年 差异较大的
关联人 交易内容 关联交易发 务比例 关联人累计
发生额 例 实际发生额 原因
生额 （%） 已发生的交
（%） 差异
易金额
中 国黄 金集 团第 提供劳务 6.00 5.85 0.15
三工程有限公司
贵 州锦 丰矿 业有 提供劳务 600.00 0.03 512.24 0.03 87.76
限公司
内 蒙古 金域 凤形 销售废品 33.01 33.01
矿 业耐 磨材 料有
限公司
长春黄金设计院 提供劳务 105.00 0.01 62.00 105.00
合计 1,904,637.25 100.00 337,929.30 1,464,969.98 100.00 439,667.27
(3)其他关联交易
①出租
2021 年年初至 3 月末 2021 年预计与
租赁资产 2021 年预计 2020 年 差异较大
承租方名称 与关联人累计已发生 2020 年实际发
种类 关联交易 实际发生额 的原因
的交易金额 生额差异
中国黄金集团贸易
经营租赁 260.00 232.47 27.53
有限公司
中国黄金报社 经营租赁 230.00 208.34 21.66
②承租
2021 年年初至 3 月末 2021 年预计与
租赁资产 2021 年预计 2020 年 差异较大
出租方名称 与关联人累计已发生 2020 年实际发
种类 关联交易 实际发生额 的原因
的交易金额 生额差异
中鑫国际融资租赁 预计业务量
售后回租 1,000.00 506.14 493.86
（深圳）有限公司 增加
中国黄金集团有限
经营租赁 4,291.43 4,291.43
公司
③金融业务
2021 年年
2021 年预
初至 3 月末
2021 年预计关 2020 年 计与 2020 差异较大
关联交易类别 关联人 与关联人累
联交易 实际发生额 年实际发生 的原因
计已发生的
额差异
交易金额
在关联人的财 中国黄金集 ≤600,000.00 392,454.38 412,800.80 187,199.20 预计业务量增加
8
务公司存款 团财务有限
公司
中国黄金集
在关联人的财
团财务有限 ≤600,000.00 263,400.00 249,950.00 350,050.00 预计业务量增加
务公司贷款
公司
收取在关联人 中国黄金集
的财务公司存 团财务有限 5,000.00 778.01 3,111.62 1,888.38 预计业务量增加
款利息 公司
支付在关联人 中国黄金集
的财务公司贷 团财务有限 15,000.00 2,591.87 10,800.83 4,199.17 预计业务量增加
款利息 公司
支付关联人利 中国黄金集
1.00 0.06 0.54 0.46 预计业务量增加
息（委托贷款） 团有限公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）各关联方的基本情况及关联关系(单位：万元)
法定代表 主营
关联单位名称 关联性质 注册资本 业务性质 注册地 总资产 净资产 净利润
人 业务收入
中国黄金集团有限 北京市东
母公司 650,000.00 卢进 金矿采选 11,266,367.79 4,437,820.72 10,667,812.50 198,694.45
公司 城区
广西田林高龙黄金 母公司的控 金矿露天开 广西高龙
2,166.00 李武疆 1,013.87 -984.50 298.35 -134.24
矿业有限责任公司 股子公司 采 县
河南黄金物资有限 母公司的全 石油及制品 河南省郑
3,010.02 朱照华 1,511.18 34.16 4,400.74 196.72
公司 资子公司 开发 州市
辽宁省黄金物资公 母公司的控 氰化钠批发 辽宁省沈
1,000.00 王建平 1,542.44 704.48 3,708.43 26.33
司 股子公司 (无存储) 阳市
内蒙古金陶股份有 母公司的控 内蒙古赤
8,000.00 张长征 黄金开采 67,635.07 35,770.65 75,021.63 12,462.14
限公司 股子公司 峰市
西藏华泰龙矿业开 母公司的控 西藏拉萨
176,000.00 关士良 铜矿采选 1,163,543.66 361,845.07 416,108.56 78,501.69
发有限公司 股子公司 市
中国黄金集团贸易 母公司的控 销售金属矿 北京东城
30,000.00 陈小竹 57,796.77 47,590.42 18,916.28 261.07
有限公司 股子公司 石等 区
桦甸市世纪三和矿 母公司的全 桦甸市光
2,469.49 李俊波 其它采矿业 8,921.80 -121.34 -421.83
业有限公司 资子公司 明路
中国黄金集团湖南 母公司的控 湖南省怀
10,050.00 李兴国 金矿采选 74,506.65 -41,267.37 2,834.76 -4,188.18
鑫瑞矿业有限公司 股子公司 化市
中国黄金集团三门
母公司的控 贵金属压延 河南三门
峡中原金银制品有 5,000.00 陈志杰 20,805.70 20,805.70 28,495.12 189.60
股子公司 加工 峡市
限公司
中国黄金集团第一 母公司的全 其他建筑安 河南三门
5,540.01 胡文富 9,380.35 4,397.23 6,108.83 10.09
工程有限公司 资子公司 装业 峡市
中国黄金集团第三 母公司的控 其他建筑安 河南洛阳
5,321.45 吕思强 23,621.43 7,162.01 17,216.61 563.18
工程有限公司 股子公司 装业 市
北京金域立业钢铁 母公司的全 2,000.00 冯宏林 销售金属材 北京市怀 1,634.92 1,615.74 8.02 -461.41
9
法定代表 主营
关联单位名称 关联性质 注册资本 业务性质 注册地 总资产 净资产 净利润
人 业务收入
贸易有限公司 资子公司 料机电设备 柔区
河北省宣化县大白 母公司的控 河北省宣
5,000.00 邢东栓 金矿采选 23,412.86 17,514.61 19,177.70 4,920.74
阳金矿有限公司 股子公司 化县
销售氰化
中国金域黄金物资 母公司的全 北京市东
14,348.88 吴庆中 钠、氰化钾 30,283.42 13,659.19 8,291.06 589.83
有限公司 资子公司 城区
等
云南黄金有限责任 母公司的全 云南省昆
17,000.00 王军平 金矿采选 56,133.05 12,545.87 30,912.14 3,254.92
公司 资子公司 明市
墨竹工卡县甲玛工 母公司的控 西藏拉萨
500.00 鲁茸益新 道路运输 5,422.55 1,990.74 9,970.41 720.52
贸有限公司 股子公司 市
中国黄金集团建设 母公司的全 工程勘察设 北京市经
86,000.00 徐福山 284,156.52 69,904.35 152,117.44 -44,638.76
有限公司 资子公司 计 开区
北京金有地质勘查 母公司的全 固体矿产地 北京东城
2,000.00 卢树东 4,771.58 4,139.44 1,503.67 -55.20
有限责任公司 资子公司 质勘查 区
中国黄金集团地质 母公司的全 地质勘查技 北京朝阳
5,000.00 鄂建新 5,250.12 4,477.73 926.05 -805.07
有限公司 资子公司 术服务 区
河南省三门峡黄金 母公司的全 中等职业学 河南三门
564.50 韦玉亭 1,352.39 -286.31 1,203.12 -87.69
工业学校 资子公司 校教育 峡市
长春黄金设计院有 母公司的全 工业勘察设 吉林省长
7,596.00 纪强 11,227.15 7,693.87 5,554.94 34.16
限公司 资子公司 计 春市
长春黄金设计院工
母公司的全 建设工程监 长春市朝
程建设管理有限公 960.00 张兰臣 1,180.21 1,145.42 1,533.86 28.91
资子公司 理 阳区
司
长春黄金研究院有 母公司的全 工程和技术 长春市朝
5,537.48 高金昌 16,656.15 11,822.68 8,764.39 679.31
限公司 资子公司 研究 阳区
北京金域黄金物资 母公司的全 普通货物运 北京市怀
595.79 冯宏林 1,175.00 878.95 2,728.69 88.15
储运有限公司 资子公司 输等 柔区
母公司的全 北京朝阳
中国黄金报社 3,544.84 陶明浩 报纸出版 1,186.85 862.36 2,394.68 49.35
资子公司 区
河北峪耳崖黄金技
母公司的全 金矿开采技 河北省宽
术咨询服务有限公 647.96 段玉良 1,593.03 -2,012.05 267.25 5.64
资子公司 术咨询服务 城县
司
中金文化传媒有限 母公司的全 组织文化交 北京市东
10,000.00 陶明浩 10,108.82 10,007.37 4.54 3.62
公司 资子公司 流活动 城区
中国黄金集团物业 母公司的全 北京市东
1,778.17 贾玉斌 物业管理 1,469.53 984.75 3,903.33 4.81
管理有限公司 资子公司 城区
黑龙江中金农业发 母公司的全 黑龙江哈
496.18 刘金 农业开发 6,888.85 3,807.32 1,063.50 327.07
展有限责任公司 资子公司 尔滨
吉林海沟黄金矿业 母公司的全 吉林省安
5,156.70 刘志华 金矿采选 27,524.37 -2,346.21 16,020.16 2,070.48
有限责任公司 资子公司 图县
黔西南金龙黄金矿 母公司的控 1,476.03 肖国洪 黄金生产销 贵州省黔 19,891.20 -13,795.97 2,531.29 -2,613.90
10
法定代表 主营
关联单位名称 关联性质 注册资本 业务性质 注册地 总资产 净资产 净利润
人 业务收入
业有限责任公司 股子公司 售 西南州
中国黄金集团陕西 母公司的全 陕西省西
20,396.20 吕有意 金矿采选 17,960.26 15,376.64 57.59
有限公司 资子公司 安市
北京黄金经济发展 母公司的全 社会人文科 北京市东
366.87 陶明浩 409.67 306.86 172.53 5.83
研究中心 资子公司 学研究 城区
中国黄金集团财务 母公司的控 北京市东
100,000.00 邵兵杰 财务公司 885,249.82 113,888.35 22,525.58 9,218.44
有限公司 股子公司 城区
中鑫国际融资租赁 母公司的控 融资租赁业 广东省深
50,000.00 谷宝国 58,037.47 51,247.92 3,085.56 12.04
（深圳）有限公司 股子公司 务 圳市
中国黄金集团国际 母公司的全
10,000.00 张万军 贸易 上海 44,053.95 -34,560.82 399,274.18 480.43
贸易有限公司 资子公司
母公司的全 矿山机械制 河南三门
中金重工有限公司 5,000.00 胡文富 13,337.04 3,843.01 2,712.26 -591.39
资子公司 造 峡市
辽宁天利金业有限 母公司的控 辽宁省丹
1,000.00 赵志新 金冶炼 41,709.93 13,648.42 65,851.70 1,309.75
责任公司 股子公司 东市
中十冶集团城建工 母公司的控 陕西省西
5,000.00 吕思强 建筑安装 31,570.73 5,811.52 37,324.42 64.86
程有限公司 股子公司 安市
河南省松光民爆器 母公司的控 炸药及火工 河南省荥
3,330.00 王石 28,928.25 23,647.45 22,175.51 2,719.08
材股份有限公司 股子公司 产品制造 阳市
河南中原黄金实业 母公司全资 房地产租赁 河南三门
3,735.21 温长虹 1,440.17 667.06 -63.08
发展有限公司 子公司 经营 峡市
西盟云天矿业有限 母公司全资 云南省普
3,000.00 王军平 金矿采选 13,631.26 -21,526.66 -4,876.15
公司 子公司 洱市
中国黄金集团中原 母公司的控 河南三门
20,000.00 辛向东 钨钼矿采选 242,118.50 10,286.74 -7,556.32
矿业有限公司 股子公司 峡市
贵州省黔
贵州锦丰矿业有限 母公司的控 西南布依
29,050.00 高荣 金矿采选 200,681.57 115,181.24 145,266.35 52,425.60
公司 股子公司 族苗族自
治州
内蒙古金域凤形矿
母公司的控 内蒙古满
业耐磨材料有限公 7,000.00 王东炽 设备制造 12,678.77 8,941.44 12,216.66 295.02
股子公司 洲里市
司
注：数据由中国黄金集团有限公司提供。
（二）履约能力分析
从中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）及其子公司的主要财务指标、
经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。
三、关联交易定价政策和定价依据
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照
一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交
易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家
11
统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既
没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项
标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年
度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。
四、交易目的和对公司的影响
（一）公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿、铜精矿原料。在原料市场
竞争激烈的形势下，内蒙古金陶股份有限公司等单位按合同要求稳定地向公司提
供了所需的冶炼原料。
（二）公司与集团公司经协商签署了《委托精炼合同》。按照合同约定,集团
公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约为 50 吨。
合同规定：合同自 2005 年 1 月 1 日起生效，有效期 1 年。如到期双方未提出异
议，本合同自动延期。
（三）公司与集团公司协商签署了《产品购销合同》。为了规避市场价格风
险，合同约定公司将自己生产的精炼金全部按照上海黄金交易所均价扣除一定费
用后销售给集团公司，本合同自 2010 年 1 月 1 日起生效，有效期 1 年。如到期
双方未提出异议，本合同自动延期。
（四）由于国内原料市场竞争激烈，公司委托有进出口许可的中国黄金集团
国际贸易有限公司从国外进口金精矿原料，由中原黄金冶炼厂按进口批次和当时
的市场价格加一定的服务费用与中国黄金集团国际贸易有限公司签订代理采购
合同。
（五）集团公司拥有黄金行业唯一的长春黄金研究院有限公司和长春黄金设
计院有限公司，拥有中国黄金集团第一工程有限公司、中国黄金集团第三工程有
限公司等工程公司，企业具备较强的工程施工能力、设备制造和加工能力，因此
将通过招标等方式参与公司的部分建设项目。
（六）根据公司日常经营需要，2021 年 4 月，本公司（以下简称“甲方”）
拟与中国黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”、“乙方”）签署《金融
服务协议》，本公司及所属子公司在中国黄金集团财务有限公司办理融资、存款
等结算业务，协议有效期三年。如有效期满双方均未提出终止或修改协议，协议
自动延期，每次延期期限为三年。
《金融服务协议》主要内容：
在《金融服务协议》有效期内，甲方在乙方结算账户上各类存款日均余额（含
累计结算利息）合计不超过人民币 60 亿元。
乙方为甲方提供日均贷款余额（含累计贷款利息）合计不超过人民币 60 亿
元。
乙方吸收甲方存款的利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款
基准利率,原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率。
乙方向甲方提供贷款的利率，原则上不高于贷款市场报价利率（Loan Prime
Rate, LPR）；同时不高于国内主要大型国有商业银行向甲方提供同期同种类贷款
服务所定的利率。
乙方向甲方提供的票据贴现利率，原则上不高于国内主要大型国有商业银行
向甲方提供的贴现利率。甲方自主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受乙方
的控制。
乙方为甲方提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向甲方收取，原则上
12
不高于国内主要大型国有商业银行向甲方提供的结算费用标准。
乙方向甲方提供金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行、中国银保监会
等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；原则上不高于国内主要大型国
有商业银行向甲方提供同种类金融服务收取手续费的标准。
以上公司 2021 年日常关联交易的预计金额 225.50 亿元，金融业务相关的收
取利息和支付利息关联交易金额为 2.00 亿元，累计预计关联交易总额为 227.50
亿元。
上述议案现提请会议审议。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、上网公告附件
（一）独立董事关于 2021 年预计日常关联交易的事前认可声明；
（二）关于 2021 年预计日常关联交易的独立董事意见；
（三）董事会审计委员会对 2021 年日常关联交易议案的书面审核意见。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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