证券代码：600489               股票简称：中金黄金               公告编号：2021-021
                     中金黄金股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     中金黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）按规定履行相关程序
后拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和
内部控制审计机构。

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1.基本信息
   事务所名称                    天健会计师事务所（特殊普通合伙）
    成立日期           2011 年 7 月 18 日           组织形式         特殊普通合伙
    注册地址        浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
   首席合伙人            胡少先              上年末合伙人数量            203 人
  上年末执业人                       注册会计师                         1,859 人
    员数量          签署过证券服务业务审计报告的注册会计师               737 人
                    业务收入总额                         30.6 亿元
 2020 年业务收
                    审计业务收入                         27.2 亿元
      入
                    证券业务收入                         18.8 亿元
                    客户家数                               511 家
                    审计收费总额                          5.8 亿元
                                         制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                         业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
 2020 年上市公                           电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
 司（含 A、B 股）                        融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
   审计情况           涉及主要行业
                                         体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                         环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                         服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                         宿和餐饮业，教育，综合等
                       本公司同行业上市公司审计客户家数                    3
    2.投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
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             近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
        诉讼中均无需承担民事责任。
             3.诚信记录
             天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
        12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员
        近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
        监管措施。
             （二）项目信息
             1.基本信息
                                                             何时开始
                                 何时开始从                              近三年签署或复核
项目组              何时成为注                 何时开始在    为本公司
           姓名                  事上市公司                              上市公司审计报告
成员                  册会计师                   本所执业    提供审计
                                     审计                                      情况
                                                               服务
                                                                         近三年签署八一钢
项目合                                                                   铁、北矿科技、当
          田志刚 2004 年 12 月 2007 年 11 月 2019 年 11 月 2021 年 3 月
伙人                                                                     升科技年度审计报
                                                                         告
                                 2007 年 11
          田志刚 2004 年 12 月                2019 年 11 月 2021 年 3 月       同上
                                       月
签字注
                                                                         近三年签署和复核
册会计
                                                                         北矿科技，及新三
师        王瀚峣 2018 年 11 月 2018 年 11 月 2019 年 10 月 2021 年 3 月
                                                                         板中百信、彦林科
                                                                         技年度审计报告
                                                                         近三年签署和复核
质量控
                                                                         浙江美大、杭叉集
制 复 核 徐晋波 2002 年 7 月 2000 年 7 月 2000 年 7 月 2021 年 3 月
                                                                         团、蓝晓科技年度
人
                                                                         审计报告
             2.诚信记录
             项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
        为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
        管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
        情况。
             3.独立性
             天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
        质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
             4.审计收费
             本期审计费用拟定为人民币 315 万元，其中财务审计费用 280 万元，内部
        控制审计费用 35 万元。
             上期审计费用为人民币 315 万元，其中财务审计费用 280 万元，内部控制审
        计费用 35 万元。

           二、拟续聘会计事务所履行的程序
           （一）审计委员会意见
           天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的 2020 年度财务审计及
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内部控制审计机构，在 2020 年的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，
严格遵守职业道德，确保了审计的独立性，顺利完成了公司 2020 年年度财务审
计及内部控制审计工作。我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任
能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健
会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，为保持公司外部
审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用共计 315 万元，
其中财务审计费用 280 万元，内部控制审计费用 35 万元。同意将上述议案提交
公司第七届董事会第三次会议进行审议。
    （二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业胜任能力以
及从事上市公司审计工作的丰富经验，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循
独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、真实。公司续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关审计服务符合有关法律法规的规定，
不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。同意《关于续聘会计师事务所的
议案》，并同意将其提交股东大会审议。
    （三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
    2021 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。

    三、上网公告附件
    （一）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
    （二）独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见；
    （三）董事会审计委员会对 2021 年续聘会计师事务所议案的书面审核意见。

    特此公告。

                                             中金黄金股份有限公司董事会
                                                   2021 年 4 月 30 日




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