证券代码：600489           股票简称：中金黄金            公告编号：2021-028



                   中金黄金股份有限公司
             第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四次会议通知于
2021年5月28日以邮件和送达方式发出，会议于2021年6月4日以通讯表决方式召
开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于召开 2020 年年度股
东大会的通知》（公告编号：2021-029）。

    特此公告。


                                                中金黄金股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 5 日




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