证券代码：600489         证券简称：中金黄金         公告编号：2021-032

                 中金黄金股份有限公司
              2020 年年度股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
(一)   股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日
(二)   股东大会召开的地点：北京市东城区安外大街 9 号
(三)   出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                    113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          2,743,664,302
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                            56.6017

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
     本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
董事长卢进先生因公务不能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，由公
司董事、董事会秘书李跃清先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合
《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事卢进先生、刘冰先生、赵占国先生、李
    铁南女士、彭咏女士，独立董事张跃先生、胡世明先生、谢文政先生因公务
    未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席朱书红先生、孙洁女士因公务未
    能出席会议；
3、公司董事会秘书李跃清先生出席了本次会议。

二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
    审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对              弃权
                 票数      比例（%）  票数      比例     票数     比例
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    A股     2,739,094,057 99.8334 4,146,156 0.1511      424,089 0.0155

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
股东类型                同意                      反对                  弃权
                 票数          比例（%）   票数           比例      票数     比例
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   A股       2,738,971,757 99.8289 4,268,456             0.1555    424,089 0.0156

3、 议案名称：2020 年度独立董事述职报告
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                  反对                        弃权
                 票数      比例（%）   票数      比例               票数     比例
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   A股      2,738,830,057 99.8238 4,410,156 0.1607                 424,089 0.0155

4、 议案名称：2020 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型            同意                         反对                  弃权
                票数       比例（%）       票数           比例      票数     比例
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   A股       2,738,988,257 99.8295 4,251,956             0.1549    424,089 0.0156

5、 议案名称：2020 年年度利润分配方案
    审议结果：通过
表决情况：
  股东类型             同意                        反对                    弃权
                  票数       比例（%）     票数            比例     票数        比例
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   A股       2,739,607,746 99.8521 4,056,556              0.1479           0   0.0000

6、 议案名称：《2020 年年度报告》及其摘要
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                  反对                        弃权
                 票数      比例（%）   票数      比例               票数     比例
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   A股      2,738,988,257 99.8295 4,129,656 0.1505                 546,389 0.0200

7、 议案名称：2021 年预计日常关联交易议案
    审议结果：通过
表决情况：
  股东类型             同意                反对                         弃权
                  票数      比例（%）  票数               比例      票数     比例
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        A股        487,506,495 93.4193 34,341,033                6.5807           0   0.0000

8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型             同意                 反对                                弃权
                 票数      比例（%）  票数      比例                       票数     比例
                                                （%）                               （%）
   A股      2,738,879,657 99.8256 4,360,556 0.1589                        424,089 0.0155

(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案              议案名称                     同意                      反对                    弃权
 序号                                     票数       比例（%）       票数      比例（%）    票数    比例（%）
1        2020 年度董事会工作报告       517,277,283     99.1242     4,146,156     0.7945    424,089     0.0813
2        2020 年度监事会工作报告       517,154,983     99.1007     4,268,456     0.8179    424,089     0.0814
3        2020 年度独立董事述职报告     517,013,283     99.0736     4,410,156     0.8451    424,089     0.0813
4        2020 年度财务决算报告         517,171,483     99.1039     4,251,956     0.8147    424,089     0.0814
5        2020 年年度利润分配方案       517,790,972     99.2226     4,056,556     0.7774          0     0.0000
6        《2020 年年度报告》及其摘要   517,171,483     99.1039     4,129,656     0.7913    546,389     0.1048
7        2021 年预计日常关联交易议案   487,506,495     93.4193    34,341,033     6.5807          0     0.0000
8        关于续聘会计师事务所的议案    517,062,883     99.0831     4,360,556     0.8355    424,089     0.0814


(三)    关于议案表决的有关情况说明
     1、本次股东大会全部议案 5%以下股东表决情况已单独计票；
     2、上述议案中，第 7 项议案涉及关联交易，公司控股股东中国黄金集团有
限公司回避表决，中国黄金集团有限公司所持表决权股份数量为 2,221,816,774
股。
三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中恪律师事务所
律师：高雯雯、周沙白
2、 律师见证结论意见：
     公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的
规定；出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及
表决结果均合法有效。

四、    备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                                                  中金黄金股份有限公司
                                                                        2021 年 6 月 26 日