证券代码：600489            股票简称：中金黄金             公告编号：2021-035



                   中金黄金股份有限公司
             第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议通知于
2021年8月5日以邮件和送达方式发出，会议于2021年8月11日以通讯表决方式召
开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    （一）通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保
的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （二）通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供贷款担保
的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （三）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提供贷款担
保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （四）通过了《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业公司提供贷
款担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （五）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （六）通过了《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和金业有
限公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通
过率 100%。
    （七）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的
议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （八）通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。表决结
果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于召开
2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-037）。
    上述（一）至（七）项担保事项内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担
保的公告》（公告编号：2021-036）。
    上述 8 项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（六）项议案尚需提交公司
股东大会审议通过。

    特此公告。

                                                 中金黄金股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 12 日


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