中金黄金股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

        会议资料




      2021 年 8 月




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                 中金黄金股份有限公司

      2021 年第二次临时股东大会会议议程


    一、会议时间
    现场会议召开时间：2021年8月27日（星期五）14:00。
    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为2021年8月27日（星期五）
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2021年8月27日（星期五）
的9:15-15:00。
    二、现场会议地点
    北京市东城区安外大街9号黄金大厦。
    三、会议召集人

    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会。
    四、现场会议议程
    （一）会议主持人宣布会议开始
    （二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和
持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员
    （三）宣读公司2021年第二次临时股东大会须知
    （四）议案审议
    1.《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供
贷款担保的议案》

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   2.《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提供
贷款担保的议案》
   3.《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司提
供贷款担保的议案》
   4.《关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的
议案》
   5.《关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三
和金业有限公司提供贷款担保的议案》
   （五）股东就议案进行发言、提问、答疑
   （六）选举监票人、计票人
   （七）股东表决
   （八）会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议
   （九）见证律师宣读律师见证意见
   （十）董事在股东大会决议、会议记录上签字
   （十一）会议主持人宣布会议结束




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               中金黄金股份有限公司

         2021 年第二次临时股东大会须知


    为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够
依法行使职权，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市
公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，特制
定本次股东大会会议须知如下：
    一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。
    二、在股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体
股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行法定职责。
    三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项

权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得
侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
    四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程，股东发
言由大会主持人安排依次进行发言，在大会表决时，不再进
行大会发言。
    五、本次大会由北京中恪律师事务所律师见证。
    六、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有
权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
    七、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状
态，会场内请勿吸烟。

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议案一



   关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司

                提供贷款担保的议案



    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司
为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号 2021-036）。
    上述议案现提请会议审议。


                          中金黄金股份有限公司董事会
                                 2021 年 8 月 27 日




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议案二



   关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司

                提供贷款担保的议案



    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司
为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号 2021-036）。
    上述议案现提请会议审议。


                          中金黄金股份有限公司董事会
                                 2021 年 8 月 27 日




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议案三



  关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司

                提供贷款担保的议案



    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司
为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号 2021-036）。
    上述议案现提请会议审议。


                          中金黄金股份有限公司董事会
                                 2021 年 8 月 27 日




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议案四



         关于公司为嵩县金牛有限责任公司

                提供贷款担保的议案



    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司
为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号 2021-036）。
    上述议案现提请会议审议。


                          中金黄金股份有限公司董事会
                                 2021 年 8 月 27 日




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议案五



关于中国黄金集团江西金山矿业有限公司为江西三和

         金业有限公司提供贷款担保的议案



    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司
为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号 2021-036）。
    上述议案现提请会议审议。


                          中金黄金股份有限公司董事会
                                 2021 年 8 月 27 日




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