证券代码：600489           股票简称：中金黄金            公告编号：2021-045



                   中金黄金股份有限公司
             第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议通知于
2021年10月19日以邮件和送达方式发出，会议于2021年10月29日以通讯表决方式
召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     经会议有效审议表决形成决议如下：
     通过了《公司 2021 年第三季度报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票，通过率 100%。

    特此公告。


                                                中金黄金股份有限公司董事会
                                                      2021 年 10 月 30 日




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