中金黄金股份有限公司第一期股票期权激励计划

    第一个行权期对应股票期权注销的独立意见

    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律法规、规范性文件及《中金黄金股份有限公司章
程》《中金黄金股份有限公司独立董事制度》《中金黄金股份
有限公司第一期股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》）
等制度的有关规定，作为中金黄金股份有限公司（以下简称
公司）的独立董事，我们对《关于公司第一期股票期权激励
计划第一个行权期对应股票期权注销的议案》进行了认真审
核，现发表意见如下：
    公司第一期股票期权激励计划第一个行权期未完全达
到行权条件，公司董事会同意注销激励对象获授的第一个行
权期相对应的1139.8908万份股票期权。上述行为符合《上
市公司股权激励管理办法》、《中央企业控股上市公司实施股
权激励工作指引》和《激励计划》的相关规定，同意董事会
注销激励对象获授的第一个行权期相对应的1139.8908万份
股票期权。
    我们同意上述议案。
独立董事签署：



 张   跃         胡世明        谢文政




                          2022 年 3 月 18 日