中金黄金股份有限公司独立董事
     关于续聘会计师事务所的独立意见

    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、
法规及《公司章程》有关规定，作为中金黄金股份有限公司
（以下简称公司）的独立董事，我们对公司第七届董事会第
十次会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审
慎审核，现发表独立意见如下：
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资
质、专业胜任能力以及从事上市公司审计工作的丰富经验，
在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正
的执业准则，所出具的审计报告客观、真实。公司续聘天健
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关审计服务符
合有关法律法规的规定，不存在损害全体股东及投资者合法
权益的情形，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并
同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （以下无正文）
（此页无正文，系《中金黄金股份有限公司独立董事关于续
聘会计师事务所的独立意见》）


独立董事签署：




       张   跃          胡世明             谢文政

                                    2022 年 4 月 19 日