中金黄金股份有限公司独立董事
  关于续聘会计师事务所的事前认可意见

    根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、
法规及《公司章程》有关规定，作为中金黄金股份有限公司
（以下简称公司）的独立董事，我们对拟提交公司第七届董
事会第十次会议的《关于续聘会计师事务所的议案》进行了
事前审核，现发表事前认可意见如下：
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资
质、专业胜任能力以及从事上市公司审计工作的丰富经验，
在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正
的执业准则，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外
部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及
内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司董事会审议。

    独立董事签署：




       张   跃          胡世明              谢文政


                                      2022 年 4 月 8 日