证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2022-007
中金黄金股份有限公司
2022 年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是。
●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及
所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，
遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司
不会因此对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司全体独立董事，对公司2022年日常关联交易的相关事宜作了事前审查，
同意将《2022年预计日常关联交易议案》提交公司第七届董事会第十次会议审议。
公司第七届董事会第十次会议于2022年4月19日以通讯表决方式召开。会议
应参会董事9人，实际参会董事9人。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过
了《2022年预计日常关联交易议案》。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避
了对该事项的表决。
公司独立董事认为：上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”
的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方
确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合
公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序
是合法的，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公
司章程的规定。我们同意上述关联交易。
审计委员会认为：上述交易不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股
东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，没
有违背公平、公开、公正的原则。公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符
合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。
上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限
公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。
（二）预计全年日常关联交易的基本情况
1.前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）
（1）向关联人采购商品、材料、设备或提供劳务
上次预计金额与上
2021 年预计金 2021 年度实际发
关联人 交易内容 差异 年实际发生金额差
额 生额
异较大的原因
辽宁省黄金物资有限公司 设备、物资采购 2,395.00 2,297.99 -97.01
1
上次预计金额与上
2021 年预计金 2021 年度实际发
关联人 交易内容 差异 年实际发生金额差
额 生额
异较大的原因
金、铜精粉等原
内蒙古金陶股份有限公司 22,807.50 15,553.55 -7,253.95 实际业务量减少
料采购
河南中原黄金机械厂 设备、物资采购 30.00 - -30.00
金、铜精粉等原
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司 1,565.10 1,806.12 241.02
料采购
金精粉等原料
河北大白阳金矿有限公司 200.00 127.16 -72.84
采购
中国金域黄金物资有限公司 设备、物资采购 461.00 795.76 334.76
金、铜精粉等原
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司 650.00 847.35 197.35
料采购
金、铜精粉等原
中国黄金集团国际贸易有限公司 281,771.44 261,261.53 -20,509.91 实际业务量减少
料采购
中国黄金河南有限公司 设备、物资采购 64.00 89.13 25.13
金、铜精粉等原
河南中原黄金实业发展有限公司 5.00 342.86 337.86
料采购
中国黄金集团第三工程有限公司 接受劳务 1,982.82 5,057.31 3,074.49 实际业务量增加
中金重工有限公司 工程服务 700.00 932.72 232.72
接受技术咨询
北京金有地质勘查有限责任公司 373.20 403.26 30.06
服务
接受技术咨询
中国黄金集团地质有限公司 0.00 20.00 20.00
服务
接受培训等技
河南省三门峡黄金工业学校 126.50 175.48 48.98
能服务
中国黄金集团河北有限公司 接受劳务 1.71 1.80 0.09
接受技术咨询
长春黄金设计院工程建设监理部 217.96 0.00 -217.96
服务
北京金域黄金物资储运有限公司 接受劳务 630.87 975.36 344.49
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司 服务费 15.59 100.99 85.40
中国黄金报社 接受宣传服务 250.00 98.95 -151.05
接受技术咨询
黑龙江中金农业发展有限责任公司 199.20 89.98 -109.22
服务
中国黄金集团第一工程有限公司 接受劳务 1,015.00 1,941.50 926.50
长春黄金设计院工程建设管理有限公司 接受劳务 322.00 538.52 216.52
河南省松光民爆器材股份有限公司 接受劳务 150.00 193.67 43.67
西盟云天矿业有限公司 物资采购 56.00 3.16 -52.84
金、铜精粉等原
中国黄金集团（上海）贸易有限公司 0.30 173.47 173.17
料采购
中国黄金集团上海有限公司 劳务 40.00 0.00 -40.00
2
上次预计金额与上
2021 年预计金 2021 年度实际发
关联人 交易内容 差异 年实际发生金额差
额 生额
异较大的原因
接受技术咨询
长春黄金研究院有限公司 555.00 712.18 157.18
服务
中国黄金集团陕西有限公司 接受劳务 62.00 32.93 -29.07
中国黄金集团物业管理有限公司 接受劳务 700.00 0.00 -700.00
接受技术咨询
中国黄金集团有限公司 0.88 0.00 -0.88
服务
河南中原黄金建筑安装工程公司 接受劳务 2,539.40 0.00 -2,539.40 实际业务量减少
中国黄金集团建设有限公司 接受劳务 872.29 5,480.78 4,608.49 实际业务量增加
三门峡中金宾馆有限公司 接受劳务 35.00 32.04 -2.96
长春黄金设计院 接受劳务 1,293.50 1,496.16 202.66
内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司 接受劳务 12,219.12 12,263.41 44.29
河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司 接受劳务 10,300.00 10,239.24 -60.76
河南黄金物资有限公司 设备、物资采购 523.34 523.34 实际业务量增加
北京黄金经济发展研究中心 接受劳务 37.50 37.50
合计 344,607.38 324,645.20 -19,962.18
(2)向关联人销售商品、材料、设备或接受劳务
上次预计金额与上
2021 年度实际发
关联人 交易内容 2021 年预计金额 差异 年实际发生金额差
生额
异较大的原因
北京金域黄金物资储运有限公司 提供劳务 105.00 0.00 -105.00 实际业务未发生
辽宁天利金业有限责任公司 提供劳务 1,000.00 0.00 -1,000.00 实际业务未发生
中国黄金集团国际贸易有限公司 销售金、铜精粉 711,837.56 634,293.88 -77,543.68 实际业务量减少
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司 销售商品 64.00 40.25 -23.75
长春黄金研究院有限公司 提供劳务 6.50 0.00 -6.50
中国黄金集团有限公司 销售合质金 1,190,000.00 1,018,941.84 -171,058.16 实际业务量减少
河北大白阳金矿有限公司 提供劳务 66.18 0.00 -66.18
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司 提供劳务 64.00 0.00 -64.00
西藏华泰龙矿业开发有限公司 提供劳务 750.00 0.00 -750.00 实际业务未发生
中国黄金集团第三工程有限公司 提供劳务 6.00 0.00 -6.00
贵州锦丰矿业有限公司 提供劳务 600.00 519.54 -80.46
中金（西安）投资开发有限公司 销售商品 0.00 404.15 404.15 实际业务量增加
内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司 销售废品 33.01 0.00 -33.01
长春黄金设计院 提供劳务 105.00 0.00 -105.00
合计 1,904,637.25 1,654,199.66 -250,437.59
(3)其他关联交易
①出租
3
上次预计金额与上年实
租赁资产种 2021 年预计 2021 年度 2021 年实际发生额与
承租方名称 际发生金额
类 金额 实际发生额 预计差异
差异较大的原因
中国黄金集团贸易有限公
经营租赁 260 232.47 -27.53
司
中国黄金报社 经营租赁 230 208.34 -21.66
②承租
上次预计金额与上年实
租赁资产种 2021 年预计 2021 年度 2021 年实际发生额与
出租方名称 际发生金额
类 金额 实际发生额 预计差异
差异较大的原因
中鑫国际融资租赁（深圳）
售后回租 1,000.00 1,080.70 80.70
有限公司
中国黄金集团有限公司 经营租赁 4,291.43 4,624.82 333.39
③金融业务
上次预计金额与上
2021 年 2021 年度 2021 年实际发生
关联交易类别 关联人 年实际发生金额差
预计金额 实际发生额 额与预计差异
异较大的原因
中国黄金集
在关联人的财务公司存款 团财务有限 ≤600,000.00 742,651.69 142,651.69 实际存款增加
公司
中国黄金集
在关联人的财务公司贷款 团财务有限 ≤600,000.00 370,150.00 -229,850.00 实际贷款减少
公司
中国黄金集
收取在关联人的财务公司
团财务有限 5,000.00 5,775.03 775.03 实际存款增加
存款利息
公司
中国黄金集
支付在关联人的财务公司
团财务有限 15,000.00 10,890.94 -4,109.06 实际贷款减少
贷款利息
公司
中国黄金集
支付在关联人的财务公司
团财务有限 18.10 18.10
委托贷款手续费
公司
支付关联人利息（委托贷 中国黄金集
1.00 364.95 363.95
款） 团有限公司
2.本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）
(1)向关联人购买原料、材料、设备和接受劳务
4
2022 年年初
2022 年预计
2022 年预计 占同类 至 3 月末与 占同类
2021 年实际 与 2021 年实 差异较大
关联人 交易内容 关联交易发生 业务比 关联人累计 业务比
发生额 际发生额差 的原因
额 例 已发生的交 例
异
易金额
辽宁省黄金物资有 设备、物
2,665.00 0.24 333.50 2,297.99 0.71 367.01
限公司 资采购
金、铜精
内蒙古金陶股份有 预计采购
粉等原料 46,000.00 4.14 255.30 15,553.55 4.79 30,446.45
限公司 量增加
采购
金、铜精
中国黄金集团湖南 预计采购
粉等原料 2,817.20 0.25 856.90 1,806.12 0.56 1,011.08
鑫瑞矿业有限公司 量增加
采购
河北大白阳金矿有 金精粉等
150.00 0.01 0.00 127.16 0.04 22.84
限公司 原料采购
中国金域黄金物资 设备、物 预计采购
1,061.00 0.10 366.00 795.76 0.25 265.24
有限公司 资采购 量增加
金、铜精
墨竹工卡县甲玛工
粉等原料 800.00 0.07 0.00 847.35 0.26 -47.35
贸有限公司
采购
金、铜精
中国黄金集团国际
粉等原料 290,150.00 26.10 74,301.40 261,261.53 80.48 28,888.47
贸易有限公司
采购
中国黄金河南有限 设备、物
90.00 0.01 0.00 89.13 0.03 0.87
公司 资采购
金、铜精
河南中原黄金实业
粉等原料 360.00 0.03 0.00 342.86 0.11 17.14
发展有限公司
采购
中国黄金集团第三
工程服务 5,575.00 0.50 1,540.60 5,057.31 1.56 517.69
工程有限公司
预计业务
中金重工有限公司 工程服务 2,848.80 0.26 19.80 932.72 0.29 1,916.08
量增加
北京金有地质勘查 接受技术
367.80 0.03 29.60 403.26 0.12 -35.46
有限责任公司 咨询服务
中国黄金集团地质 接受技术 预计业务
5.00 0.00 5.00 20.00 0.01 -15.00
有限公司 咨询服务 量减少
接受培训
河南省三门峡黄金
等技能服 150.50 0.01 0.10 175.48 0.05 -24.98
工业学校
务
中国黄金集团河北
接受劳务 1.80 0.00 0.50 1.80 0.00 0.00
有限公司
长春黄金设计院工
接受技术
程建设管理有限公 602.50 0.05 51.50 538.52 0.17 63.98
咨询服务
司
5
2022 年年初
2022 年预计
2022 年预计 占同类 至 3 月末与 占同类
2021 年实际 与 2021 年实 差异较大
关联人 交易内容 关联交易发生 业务比 关联人累计 业务比
发生额 际发生额差 的原因
额 例 已发生的交 例
异
易金额
北京金域黄金物资
接受劳务 1,108.20 0.10 175.40 975.36 0.30 132.84
储运有限公司
中鑫国际融资租赁 预计业务
服务费 20.80 0.00 3.90 100.99 0.03 -80.19
（深圳）有限公司 量减少
接受宣传 预计业务
中国黄金报社 179.20 0.02 12.00 98.95 0.03 80.25
服务 量增加
黑龙江中金农业发 接受技术
93.50 0.01 4.50 89.98 0.03 3.52
展有限责任公司 咨询服务
中国黄金集团第一 预计业务
接受劳务 4,140.00 0.37 119.40 1,941.50 0.60 2,198.50
工程有限公司 量增加
河南省松光民爆器
接受劳务 200.00 0.02 5.90 193.67 0.06 6.33
材股份有限公司
西盟云天矿业有限 预计采购
物资采购 0.00 0.00 0.00 3.16 0.00 -3.16
公司 量减少
金、铜精
中国黄金集团（上 预计采购
粉等原料 712,399.80 64.07 0.00 173.47 0.05 712,226.33
海）贸易有限公司 量增加
采购
长春黄金研究院有 接受技术 预计业务
1,180.60 0.11 64.50 712.18 0.22 468.42
限公司 咨询服务 量增加
中国黄金集团陕西
接受劳务 30.00 0.00 0.00 32.93 0.01 -2.93
有限公司
中国黄金集团建设 预计业务
接受劳务 9,934.70 0.89 1,052.60 5,480.78 1.69 4,453.92
有限公司 量增加
三门峡中金宾馆有
接受劳务 35.00 0.00 3.40 32.04 0.01 2.96
限公司
预计业务
长春黄金设计院 接受劳务 1,996.50 0.18 119.80 1,496.16 0.46 500.34
量增加
内蒙古金域凤形矿
预计业务
业耐磨材料有限公 接受劳务 16,449.20 1.48 3,102.70 12,263.41 3.78 4,185.79
量增加
司
河北峪耳崖黄金技
术咨询服务有限公 接受劳务 9,260.00 0.83 9,036.70 10,239.24 3.15 -979.24
司
中国黄金集团三门
设备、物
峡中原金银制品有 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
资采购
限公司
河南黄金物资有限 设备、物 预计采购
1,100.00 0.10 192.30 523.34 0.16 576.66
公司 资采购 量增加
6
2022 年年初
2022 年预计
2022 年预计 占同类 至 3 月末与 占同类
2021 年实际 与 2021 年实 差异较大
关联人 交易内容 关联交易发生 业务比 关联人累计 业务比
发生额 际发生额差 的原因
额 例 已发生的交 例
异
易金额
北京黄金经济发展
接受劳务 40.00 0.00 0.00 37.50 0.01 2.50
研究中心
合计 1,111,822.10 100.00 91,653.30 324,645.20 100.00 787,176.90
(2)向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务
2022 年年初
2022 年预计 占同类 至 3 月末与 占同类 2022 年预计
2021 年实际 差异较大
关联人 交易内容 关联交易发生 业务比 关联人累计 业务比 与 2021 年实
发生额 的原因
额 例 已发生的交 例 际发生额差异
易金额
中国黄金集团国际 销售金、 预计采购
855,032.80 24.66 634,293.88 38.34 220,738.92
贸易有限公司 铜精粉 144,535.60 量增加
中国黄金集团三门
峡中原金银制品有 销售商品 40.00 0.00 0.00 40.25 0.00 -0.25
限公司
中国黄金集团有限 销售合质 预计采购
34.90 61.60 190,748.26
公司 金 1,209,690.10 164,735.20 1,018,941.84 量增加
贵州锦丰矿业有限 预计业务
提供劳务 480.00 0.01 0.00 519.54 0.03 -39.54
公司 量减少
中金（西安）投资开 预计采购
销售商品 1,347.20 0.04 1,347.20 404.15 0.02 943.05
发有限公司 量增加
中国黄金集团(上 销售铜商 预计采购
40.39 1,759.10 0.00 0.00
海)贸易有限公司 品 1,400,000.00 1,400,000.00 量增加
合计 3,466,590.10 100.00 312,377.10 1,654,199.66 100.00 1,812,390.44
(3)其他关联交易
①出租
2022 年年初至 3 月末 2022 年预计与
租赁资产 2022 年预计 2021 年 差异较大
承租方名称 与关联人累计已发生 2021 年实际发
种类 关联交易 实际发生额 的原因
的交易金额 生额差异
中国黄金集团贸易
经营租赁 260.00 232.47 27.53
有限公司
中国黄金报社 经营租赁 230.00 208.34 21.66
②承租
7
2022 年年初至 3 月末 2022 年预计与
租赁资产 2022 年预计 2021 年 差异较大
出租方名称 与关联人累计已发生 2021 年实际发
种类 关联交易 实际发生额 的原因
的交易金额 生额差异
中鑫国际融资租赁 预计业务量
售后回租 1,358.07 1,080.70 277.37
（深圳）有限公司 增加
中国黄金集团有限
经营租赁 4,624.82 4,624.82
公司
③金融业务
2022 年年初至 3 月 2022 年预计与
2022 年预计关联 2021 年 差异较大
关联交易类别 关联人 末与关联人累计已 2021 年实际发
交易 实际发生额 的原因
发生的交易金额 生额差异
在关联人的财务公 中国黄金集团财务
≤1,000,000.00 607,077.77 742,651.69 257,348.31 预计业务量增加
司存款 有限公司
在关联人的财务公 中国黄金集团财务
≤1,000,000.00 339,650.00 370,150.00 629,850.00 预计业务量增加
司贷款 有限公司
收取在关联人的财 中国黄金集团财务
6,000.00 1,101.88 5,775.03 224.97 预计业务量增加
务公司存款利息 有限公司
支付在关联人的财 中国黄金集团财务
18,000.00 3,102.93 10,890.94 7,109.06 预计业务量增加
务公司贷款利息 有限公司
支付在关联人的财
中国黄金集团财务
务公司委托贷款手 300.00 9.96 18.10
有限公司 281.90
续费
支付关联人利息 中国黄金集团有限
564.95 92.72 364.95 200.00
（委托贷款） 公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）各关联方的基本情况及关联关系(单位：万元)
关联单位 关联性 法定代 主营
注册资本 业务性质 注册地 总资产 净资产 净利润
名称 质 表人 业务收入
中国黄金
北京市
集团有限 母公司 650,000.00 卢进 金矿采选 4,242,798.85 1,497,816.93 2,581,970.64 13,886.39
东城区
公司
广西田林
母公司
高龙黄金 金矿露天 广西高
的控股 2,166.00 李武疆 829.87 -1,098.40 320.73 -113.90
矿业有限 开采 龙县
子公司
责任公司
河南黄金 母公司
石油及制 河南省
物资有限 的全资 3,010.02 朱照华 1,524.92 236.41 5,396.46 202.25
品开发 郑州市
公司 子公司
辽宁省黄 母公司 氰化钠批
辽宁省
金物资有 的控股 1,000.00 王建平 发(无存 1,573.55 682.72 2,859.19 -21.76
沈阳市
限公司 子公司 储)
内蒙古金 母公司 8,000.00 张长征 黄金开采 内蒙古 73,230.73 32,340.50 36,630.61 891.72
8
关联单位 关联性 法定代 主营
注册资本 业务性质 注册地 总资产 净资产 净利润
名称 质 表人 业务收入
陶股份有 的控股 赤峰市
限公司 子公司
西藏华泰
母公司
龙矿业开 西藏拉
的控股 176,000.00 傅渊慧 铜矿采选 1,132,637.40 501,299.66 553,968.94 169,834.58
发有限公 萨市
子公司
司
中国黄金 母公司
销售金属 北京东
集团贸易 的控股 30,000.00 陈小竹 52,716.18 47,475.77 6,891.65 120.32
矿石等 城区
有限公司 子公司
桦甸市世
母公司
纪三和矿 其它采矿 桦甸市
的全资 2,469.49 李俊波 10,895.91 1,335.19 0 -39.04
业有限公 业 光明路
子公司
司
中国黄金
母公司
集团湖南 湖南省
的控股 10,050.00 李兴国 金矿采选 73,863.05 -43,896.15 2,832.74 -2,628.79
鑫瑞矿业 怀化市
子公司
有限公司
中国黄金
集团三门 母公司
贵金属压 河南三
峡中原金 的控股 5,000.00 陈志杰 18,990.65 7,498.65 37,240.71 225.76
延加工 门峡市
银制品有 子公司
限公司
中国黄金
母公司
集团第一 其他建筑 河南三
的全资 5,540.01 胡文富 8,965.60 4,443.26 6,192.13 32.61
工程有限 安装业 门峡市
子公司
公司
中国黄金
母公司
集团第三 其他建筑 河南洛
的控股 5,321.45 吕思强 24,812.38 7,432.78 20,247.82 134.82
工程有限 安装业 阳市
子公司
公司
河北大白 母公司
河北省
阳金矿有 的控股 5,000.00 邢东栓 金矿采选 24,556.86 19,088.04 18,575.61 4,566.51
宣化县
限公司 子公司
中国金域 母公司 销售氰化
北京市
黄金物资 的全资 14,348.88 吴庆中 钠、氰化 27,571.93 13,762.28 5,893.63 103.09
东城区
有限公司 子公司 钾等
云南黄金 母公司
云南省
有限责任 的全资 17,000.00 王军平 金矿采选 52,849.17 10,166.66 32,918.43 -2,320.11
昆明市
公司 子公司
墨竹工卡 母公司
鲁茸益 西藏拉
县甲玛工 的控股 500.00 道路运输 4,390.68 1,785.95 10,431.86 839.25
新 萨市
贸有限公 子公司
9
关联单位 关联性 法定代 主营
注册资本 业务性质 注册地 总资产 净资产 净利润
名称 质 表人 业务收入
司
中国黄金 母公司
工程勘察 北京市
集团建设 的全资 86,000.00 徐福山 250,749.83 71,744.81 103,418.70 498.73
设计 经开区
有限公司 子公司
北京金有
母公司
地质勘查 固体矿产 北京东
的全资 2,000.00 卢树东 4,386.10 3,528.35 1,260.42 -586.85
有限责任 地质勘查 城区
子公司
公司
中国黄金 母公司
地质勘查 北京朝
集团地质 的全资 5,000.00 鄂建新 4,492.05 3,873.16 526.53 -611.12
技术服务 阳区
有限公司 子公司
河南省三 母公司
中等职业 河南三
门峡黄金 的全资 564.50 韦玉亭 1,728.33 1,082.67 2,265.04 17.20
学校教育 门峡市
工业学校 子公司
长春黄金 母公司
工业勘察 吉林省
设计院有 的全资 7,596.00 纪强 11,028.49 7,715.87 6,062.15 52.75
设计 长春市
限公司 子公司
长春黄金
设计院工 母公司
建设工程 长春市
程建设管 的全资 960.00 张兰臣 1,442.56 1,196.80 1,889.46 51.38
监理 朝阳区
理有限公 子公司
司
长春黄金 母公司
工程和技 长春市
研究院有 的全资 5,537.48 高金昌 15,365.78 11,356.54 8,416.56 408.71
术研究 朝阳区
限公司 子公司
北京金域
母公司
黄金物资 普通货物 北京市
的全资 595.79 冯宏林 1,287.27 980.38 4,548.72 101.43
储运有限 运输等 怀柔区
子公司
公司
母公司
中国黄金 北京朝
的全资 3,544.84 陶明浩 报纸出版 1,110.03 891.08 2,189.08 28.72
报社 阳区
子公司
河北峪耳
崖黄金技 母公司 金矿开采
河北省
术咨询服 的全资 647.96 段玉良 技术咨询 1,595.78 -2,009.44 235.05 2.61
宽城县
务有限公 子公司 服务
司
中金文化 母公司
组织文化 北京市
传媒有限 的全资 10,000.00 陶明浩 10,114.69 10,007.20 306.79 3.17
交流活动 东城区
公司 子公司
中国黄金 母公司 北京市
1,778.17 贾玉斌 物业管理 1,607.13 1,167.52 3,632.51 7.92
集团物业 的全资 东城区
10
关联单位 关联性 法定代 主营
注册资本 业务性质 注册地 总资产 净资产 净利润
名称 质 表人 业务收入
管理有限 子公司
公司
黑龙江中
母公司
金农业发 黑龙江
的全资 496.18 刘金 农业开发 4,374.44 3,889.19 3,404.41 81.86
展有限责 哈尔滨
子公司
任公司
吉林海沟
母公司
黄金矿业 吉林省
的全资 5,156.70 刘志华 金矿采选 25,768.97 -2,339.83 14,866.58 338.38
有限责任 安图县
子公司
公司
黔西南金
母公司 贵州省
龙黄金矿 黄金生产
的控股 1,476.03 肖国洪 黔西南 20,286.75 -17,355.69 9,199.23 -3,239.58
业有限责 销售
子公司 州
任公司
中国黄金 母公司
陕西省
集团陕西 的全资 20,396.20 吕有意 金矿采选 20,795.05 18,459.14 0 -366.22
西安市
有限公司 子公司
北京黄金 母公司
社会人文 北京市
经济发展 的全资 366.87 陶明浩 454.53 351.77 183.46 47.89
科学研究 东城区
研究中心 子公司
中国黄金 母公司
北京市
集团财务 的控股 100,000.00 朱书红 财务公司 1,772,516.47 123,534.01 34,851.17 9,645.66
东城区
有限公司 子公司
中鑫国际
母公司
融资租赁 融资租赁 广东省
的控股 50,000.00 谷宝国 58,386.19 52,929.07 1,921.88 1,681.15
（深圳）有 业务 深圳市
子公司
限公司
中国黄金
母公司
集团国际
的全资 10,000.00 张万军 贸易 上海 41,840.67 -23,712.25 1,041,304.83 7,779.29
贸易有限
子公司
公司
母公司
中金重工 矿山机械 河南三
的全资 5,000.00 胡文富 13,130.57 3,379.08 2,563.57 -486.05
有限公司 制造 门峡市
子公司
辽宁天利 母公司
辽宁省
金业有限 的控股 1,000.00 赵志新 金冶炼 38,862.80 14,643.80 64,196.96 1,034.26
丹东市
责任公司 子公司
河南省松
母公司 炸药及火
光民爆器 河南省
的控股 3,330.00 王石 工产品制 29,410.44 25,080.67 20,276.45 4,279.07
材股份有 荥阳市
子公司 造
限公司
11
关联单位 关联性 法定代 主营
注册资本 业务性质 注册地 总资产 净资产 净利润
名称 质 表人 业务收入
河南中原
母公司
黄金实业 房地产租 河南三
全资子 3,735.21 温长虹 1,674.41 751.12 0 84.05
发展有限 赁经营 门峡市
公司
公司
西盟云天 母公司
云南省
矿业有限 全资子 3,000.00 王军平 金矿采选 13,978.24 -22,477.61 0 -950.78
普洱市
公司 公司
中国黄金
母公司
集团中原 钨钼矿采 河南三
的控股 20,000.00 辛向东 229,175.81 -18,940.46 0.00 -29,213.32
矿业有限 选 门峡市
子公司
公司
贵州省
贵州锦丰 母公司 黔西南
矿业有限 的控股 29,050.00 高荣 金矿采选 布依族 187,560.19 103,291.74 132,663.97 40,641.68
公司 子公司 苗族自
治州
内蒙古金
域凤形矿 母公司 内蒙古
业耐磨材 的控股 7,000.00 王东炽 设备制造 满洲里 15,311.28 9,014.01 13,843.35 272.57
料有限公 子公司 市
司
注：数据由中国黄金集团有限公司提供。
（二）履约能力分析
从中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）及其子公司的主要财务指标、
经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。
三、关联交易定价政策和定价依据
关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照
一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交
易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家
统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既
没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项
标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年
度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。
四、交易目的和对公司的影响
（一）公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿、铜精矿原料。在原料市场
竞争激烈的形势下，内蒙古金陶股份有限公司等单位按合同要求稳定地向公司提
供了所需的冶炼原料。
（二）公司与集团公司经协商签署了《委托精炼合同》。按照合同约定,集
团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约为 50
12
吨。合同规定：合同自 2005 年 1 月 1 日起生效，有效期 1 年。如到期双方未提
出异议，本合同自动延期。
（三）公司与集团公司协商签署了《产品购销合同》。为了规避市场价格风
险，合同约定公司将自己生产的精炼金全部按照上海黄金交易所均价扣除一定费
用后销售给集团公司，本合同自 2010 年 1 月 1 日起生效，有效期 1 年。如到期
双方未提出异议，本合同自动延期。
（四）由于国内原料市场竞争激烈，公司委托有进出口许可的中国黄金集团
国际贸易有限公司从国外进口金精矿原料，由中原黄金冶炼厂按进口批次和当时
的市场价格加一定的服务费用与中国黄金集团国际贸易有限公司签订代理采购
合同。
（五）集团公司拥有黄金行业唯一的长春黄金研究院有限公司和长春黄金设
计院有限公司，拥有中国黄金集团第一工程有限公司、中国黄金集团第三工程有
限公司等工程公司，企业具备较强的工程施工能力、设备制造和加工能力，因此
将通过招标等方式参与公司的部分建设项目。
（六）根据公司日常经营需要，2022 年，公司拟与中国黄金集团财务有限
公司签署《金融服务协议》，公司及所属子公司在中国黄金集团财务有限公司办
理融资、存款等结算业务，协议有效期三年。
以上 2022 年日常关联交易的预计金额为 458.49 亿元，金融业务相关的收取
利息和支付利息、手续费关联交易金额为 2.49 亿元，累计预计关联交易总额为
460.98 亿元。
上述议案现提请会议审议。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、上网公告附件
（一）独立董事关于 2022 年预计日常关联交易的事前认可声明；
（二）关于 2022 年预计日常关联交易的独立董事意见；
（三）董事会审计委员会对 2022 年日常关联交易议案的书面审核意见。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2022 年 4 月 21 日
13