证券代码：600489           股票简称：中金黄金          公告编号：2022-005



                   中金黄金股份有限公司
             第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议通知于
2022年4月9日以邮件和送达方式发出，会议于2022年4月19日以通讯表决方式召
开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    （一）通过了《2021 年度董事会工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （二）通过了《2021 年度总经理工作报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （三）通过了《2021 年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （四）通过了《2021 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
    （五）通过了《2021 年年度利润分配方案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司 2021 年年度利润分配方案公告》
（公告编号：2022-008）。
    （六）通过了《2021 年度社会责任报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
    （七）通过了《2021 年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成 9 票，反对
0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （八）通过了《2021 年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反对 0



                                     1
票，弃权 0 票，通过率 100%。
   （九）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。2021 年末各项资产减值余额为 185,353.65 万
元,较年初的 177,970.22 万元增加 7,383.43 万元，其中当期因计提减值准备影
响本年利润总额减少 9,335.67 万元。董事会认为公司依据《企业会计准则》及
公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况，同
意本次计提资产减值准备。
    （十）通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。公司独立董事工作津贴调整为每人每年 18
万元（税前）。
    （十一）通过了《关于 2022 年度银行授信的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司综合授信额
度总计为 378 亿元人民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为 387 亿元人
民币。
    （十二）通过了《2022 年度财务预算报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （十三）通过了《2022 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 5 票，
反对 0 票，弃权 0 票。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表
决。内容详见：《公司 2022 年日常关联交易公告》（公告编号：2022-007）。
    （十四）通过了《2022 年第一季度报告》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
    （十五）通过了《关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议
案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事卢进、
刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。内容详见：《公司关于与中国黄金
集团财务有限公司签署 < 金融服务协议 > 暨关联交易的公告》（公告编号：
2022-012）。
    （十六）通过了《中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》。表决结果：
赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事卢进、刘冰、赵占国、
彭咏回避了对该事项的表决。
    （十七）通过了《关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预


                                     2
案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事卢进、
刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。
    （十八）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2022-009）。
    （十九）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司贷款提供担保
的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （二十）通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担
保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （二十一）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议
案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （二十二）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提
供担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （二十三）通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供
担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    上述（十九）至（二十三）项担保议案内容详见：《公司为控股子公司提供
贷款担保的公告》（公告编号：2022-010）。
    （二十四）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供财务资
助的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：
《公司向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-011）。
    （二十五）通过了《关于公司开展黄金融资租赁业务的议案》。表决结果：
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    同意公司通过黄金租赁业务筹集资金，融资额度不超过人民币 60 亿元，期
限 1 年，各项综合费率比中国人民银行一年期 LPR 基准利率下浮约 15%左右，费
率包括租金利率、服务费率、远期费率等。到期后根据公司需求，可展期一年。
    （二十六）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展黄金租赁业
务的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意河
南中原黄金冶炼厂有限责任公司通过黄金租赁业务筹集资金。黄金融资租赁总量
不超过 12000 千克且融资金额不高于 50 亿元，期限 1 年，各项综合费率上限不
超过年化利率银行同期一年期 LPR 利率（其中包括租借费率、手续费、交易费、


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仓储费、运保费、远期黄金锁价费用等借金过程中涉及的全部费用）。到期后根
据企业需求，可展期一年。
    （二十七）通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。表决结果：
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于召开 2021
年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。
    上述 27 项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十）、（十三）、（十
五）（十六）（十七）（十八）（二十一）（二十二）（二十三）项议案尚需提交公司
股东大会审议通过。


    特此公告。


                                                     中金黄金股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 21 日




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