中金黄金股份有限公司独立董事
关于公司与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服
        务协议》暨关联交易的事前认可声明


    根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上
市规则》以及《中金黄金股份有限公司独立董事制度》、《中
金黄金股份有限公司关联交易管理办法》等规定，作为中金
黄金股份有限公司（以下简称公司）独立董事,我们对《关
于与中国黄金集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关
联交易的议案》作了事前审查。我们查阅了公司提供的相关
材料，并了解了详细情况，作出如下说明：
    中国黄金集团财务有限公司（以下简称财务公司）具备
与公司签署《金融服务协议》的业务资质，且基本财务指标
符合中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机
构的规定。
    公司与财务公司的合作遵循平等自愿、互利互惠的原则
进行。财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银
行提供的存贷款利率，提供的各项服务收费不高于国内其他
金融机构同等业务费用水平，有利于公司降低融资成本。在
授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，提升了
公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，
有利于促进公司业务发展。同时公司持有财务公司49%的股
份，公司可从财务公司的业务发展中获得收益。本次交易不
会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东利益。
    该项议案审议需要履行关联交易表决程序。同意将《关
于与中国黄金集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关
联交易的议案》提交公司第七届董事会第十次会议审议。




    独立董事签署：




       张   跃          胡世明             谢文政



                                     2022 年 4 月 8 日