中金黄金股份有限公司独立董事

         关于2021年度利润分配方案的意见


    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司现金分红指引》以及《上市公司治理准
则》、《中金黄金股份有限公司独立董事制度》等有关法律
法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，作为
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们
对公司《2021 年度利润分配方案》进行了认真审核，现发表
意见如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.243 元（含
税）。截至《2021 年年度利润分配方案公告》披露日，公司
总股本 4,847,312,564 股，以此计算合计拟派发现金红利
1,087,252,208.11 元（含税），占当年可供分配利润的 70.02%，
占当年归属上市公司股东净利润的 64.04%。公司 2021 年年
度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配
利润。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。
    公司目前经营稳定，此利润分配方案符合公司发展战略，
符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章
程的规定。上述事项经董事会审议批准后，将提交公司 2021
年年度股东大会审议决定，我们同意上述议案。



    独立董事签署：



     张   跃          胡世明              谢文政



                                     2022 年 4 月 19 日