中金黄金股份有限公司董事会审计委员会
        对续聘会计师事务所的书面审核意见


    依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市
规则》《公司章程》及《中金黄金股份有限公司董事会审计
委员会工作条例》等有关规定，中金黄金股份有限公司（以
下简称公司）董事会审计委员会对《关于续聘会计师事务所
的议案》进行了认真审核，现发表如下审核意见:
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的
2021 年度财务审计及内部控制审计机构，在 2021 年的审计
过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，
确保了审计的独立性，顺利完成了公司 2021 年年度财务审
计及内部控制审计工作。
    我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙） 的专业胜任
能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和

审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券

相关业务的资格，为保持公司外部审计等工作的连续性和稳

定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费
用共计 315 万元，其中财务审计费用 280 万元，内部控制审
计费用 35 万元。
    （以下无正文）
（此页无正文，系《中金黄金股份有限公司董事会审计委员
会对续聘会计师事务所的书面审核意见》）


审计委员会委员签署：




       胡世明            谢文政             彭   咏



                                    2022 年 4 月 19 日