中金黄金股份有限公司董事会审计委员会
对公司与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务
          协议》暨关联交易的书面审核意见

    依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、
《中金黄金股份有限公司董事会审计委员会工作条例》等有
关规定，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会审
计委员会对《关于与中国黄金集团财务有限公司签署<金融
服务协议>暨关联交易的议案》进行了认真核查，发表如下
审核意见:
    我们认为上述《金融服务协议》暨关联交易不会影响公
司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非
关联股东的利益。《关于与中国黄金集团财务有限公司签署
<金融服务协议>暨关联交易的议案》的表决程序是合法的，
没有违背公平、公开、公正的原则。公司关联董事回避了关
联事项的表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我
们同意《关于与中国黄金集团财务有限公司签署<金融服务
协议>暨关联交易的议案》。公司董事会审议通过后，尚需
提交股东大会审议。
    （以下无正文）
（此页无正文，系《中金黄金股份有限公司董事会审计委员
会对公司与中国黄金集团财务有限公司签署<金融服务协议>
暨关联交易的书面审核意见》）


    审计委员会委员签署：




      胡世明               谢文政



                                    2022 年 4 月 19 日