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公司公告

中金黄金:中金黄金股份有限公司2021年年度股东大会决议公告2022-06-01  

                        证券代码:600489            证券简称:中金黄金        公告编号:2022-016



                         中金黄金股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2022 年 5 月 31 日
(二)      股东大会召开的地点:北京市东城区安外大街 9 号
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                        140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             2,589,041,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                53.4119


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,
董事长卢进先生因公务不能出席本次股东大会,经半数以上董事共同推举,由公
司董事、董事会秘书李跃清先生主持现场会议。本次大会的召开及表决方式符合
《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 1 人,卢进先生、刘冰先生、赵占国先生、李铁南
   女士、彭咏女士,独立董事张跃先生、胡世明先生、谢文政先生因公务未能
   出席会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,朱书红先生、孙洁女士因公务未能出席会议;
3、公司总经理贺小庆先生、董事会秘书李跃清先生出席了本次会议。
二、      议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称:2021 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                      反对                    弃权
                 票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例
                                                         (%)                   (%)
  A股        2,576,525,904 99.5165 12,175,639            0.4702   340,400    0.0133


2、 议案名称:2021 年度监事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                      反对                    弃权
                 票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例
                                                         (%)                   (%)
  A股        2,576,478,404 99.5147 12,223,139            0.4721   340,400    0.0132


3、 议案名称:2021 年度独立董事述职报告
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                      反对                    弃权
                 票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例
                                                         (%)                   (%)
  A股        2,576,477,104 99.5146 12,224,439            0.4721   340,400    0.0133


4、 议案名称:2021 年度财务决算报告
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                      反对                    弃权
                 票数            比例(%)     票数           比例      票数          比例
                                                             (%)                    (%)
  A股        2,576,485,004 99.5149 12,216,539                0.4718    340,400     0.0133


5、 议案名称:2021 年年度利润分配方案
   审议结果:通过
表决情况:
 股东类型                 同意                         反对                    弃权
                   票数            比例(%)    票数          比例      票数          比例
                                                              (%)                   (%)
   A股        2,581,671,667 99.7153 7,370,276                 0.2847           0   0.0000


6、 议案名称:《2021 年年度报告》及其摘要
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                          反对                     弃权
                 票数            比例(%)     票数           比例      票数          比例
                                                             (%)                    (%)
  A股        2,576,525,904 99.5165 12,175,639                0.4702    340,400     0.0133


7、 议案名称:关于调整公司独立董事津贴的议案
   审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                          反对                     弃权
                 票数            比例(%)     票数           比例      票数          比例
                                                             (%)                    (%)
  A股        2,576,522,304 99.5164 12,179,239                0.4704    340,400     0.0132


8、 议案名称:2022 年预计日常关联交易议案
   审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                      反对                    弃权
                 票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例
                                                         (%)                   (%)
   A股        351,469,953 95.7096 15,414,816             4.1976   340,400    0.0928


9、 议案名称:关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
   审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                      反对                    弃权
                 票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例
                                                         (%)                   (%)
   A股        351,471,153 95.7099 15,373,616             4.1864   380,400    0.1037


10、     议案名称:中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告
   审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                      反对                    弃权
                 票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例
                                                         (%)                   (%)
   A股        346,506,270 94.3579 20,338,499             5.5384   380,400    0.1037


11、     议案名称:关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案
   审议结果:通过
表决情况:
 股东类型               同意                      反对                    弃权
                 票数          比例(%)   票数          比例      票数          比例
                                                         (%)                   (%)
   A股        351,470,253 95.7097 15,374,516             4.1866   380,400    0.1037


12、     议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                      反对                    弃权
                 票数          比例(%)   票数           比例     票数          比例
                                                         (%)                   (%)
  A股        2,576,475,104 99.5146 12,186,439            0.4706   380,400    0.0148


13、     议案名称:关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                      反对                    弃权
                 票数          比例(%)   票数           比例     票数          比例
                                                         (%)                   (%)
  A股        2,576,453,204 99.5137 12,205,339            0.4714   383,400    0.0149


14、     议案名称:关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担
   保的议案
  审议结果:通过
表决情况:
股东类型                同意                      反对                    弃权
                 票数          比例(%)   票数           比例     票数          比例
                                                         (%)                   (%)
  A股        2,576,453,204 99.5137 12,198,339            0.4711   390,400    0.0152


15、     议案名称:关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保
   的议案
     审议结果:通过
表决情况:
股东类型                         同意                                 反对                          弃权
                          票数            比例(%)            票数          比例            票数           比例
                                                                             (%)                         (%)
     A股          2,576,451,604 99.5137 12,199,939                           0.4712         390,400        0.0151


(二)        涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议            议案名称                     同意                          反对                             弃权
案                                 票数           比例(%)       票数          比例(%)      票数          比例(%)
序
号
1    2021 年度董事会工作报        354,709,130        96.5917    12,175,639          3.3155    340,400            0.0928
     告

2    2021 年度监事会工作报        354,661,630        96.5787    12,223,139          3.3285    340,400            0.0928
     告

3    2021 年度独立董事述职        354,660,330        96.5784    12,224,439          3.3288    340,400            0.0928
     报告
4    2021 年度财务决算报告        354,668,230        96.5805    12,216,539          3.3267    340,400            0.0928
5    2021 年年度利润分配方        359,854,893        97.9929     7,370,276          2.0071            0          0.0000
     案
6    《2021 年年度报告》及其      354,709,130        96.5917    12,175,639          3.3155    340,400            0.0928
     摘要

7    关于调整公司独立董事         354,705,530        96.5907    12,179,239          3.3165    340,400            0.0928
     津贴的议案

8    2022 年预计日常关联交        351,469,953        95.7096    15,414,816          4.1976    340,400            0.0928
     易议案
9    关于与中国黄金集团财         351,471,153        95.7099    15,373,616          4.1864    380,400            0.1037
     务有限公司签署金融服
     务协议的议案
10   中国黄金集团财务有限         346,506,270        94.3579    20,338,499          5.5384    380,400            0.1037
     公司的风险评估报告
11   关于公司与中国黄金集         351,470,253        95.7097    15,374,516          4.1866    380,400            0.1037
     团财务有限公司交易的
     风险处置预案
12   关于续聘会计师事务所         354,658,330        96.5778    12,186,439          3.3185    380,400            0.1037
     的议案

13   关于公司为嵩县金牛有         354,636,430        96.5719    12,205,339          3.3236    383,400            0.1045
     限责任公司贷款提供担
     保的议案

14   关于公司为中金嵩县嵩         354,636,430        96.5719    12,198,339          3.3217    390,400            0.1064
     原黄金冶炼有限责任公
     司贷款提供担保的议案

15   关于公司为河北峪耳崖   354,634,830   96.5714   12,199,939    3.3221     390,400     0.1065
     黄金矿业有限责任公司
     贷款提供担保的议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会全部议案 5%以下股东表决情况已单独计票;
2、上述议案中,第 8、9、10、11 项议案涉及关联交易,公司控股股东中国黄金
集团有限公司回避表决,中国黄金集团有限公司所持表决权股份数量为
2,221,816,774 股。
三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京中恪律师事务所
律师:高雯雯、周沙白
2、 律师见证结论意见:
公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;
出席本次大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次大会的表决程序及表决结
果均合法有效。


四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                                 中金黄金股份有限公司
                                                                           2022 年 6 月 1 日