证券代码：600489           股票简称：中金黄金             公告编号：2022-018



                 中金黄金股份有限公司
           第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议通知于
2022年8月16日以邮件和送达方式发出，会议于2022年8月26日以通讯表决方式召
开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    （一）通过了《2022 年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （二）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表
决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。关联董事卢进、刘冰、
赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。
    三、上网公告附件
    中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告。


    特此公告。


                                                中金黄金股份有限公司董事会
                                                     2022 年 8 月 27 日




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