证券代码：600489          股票简称：中金黄金        公告编号：2022-019


                   中金黄金股份有限公司
             第七届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第七次会议通知于
2022年8月16日以邮件和送达方式发出，会议于2022年8月26日以通讯表决的方式
召开。会议应参会监事3人，实际参会2人。监事朱书红先生因公务未能参会会议，
授权委托监事孙洁女士代其行使职权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    （一）通过了《公司 2022 年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
    （二）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表
决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。

    特此公告。


                                               中金黄金股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 27 日




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