证券代码：600489           股票简称：中金黄金        公告编号：2022-022


                   中金黄金股份有限公司
             第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第八次会议通知于
2022年10月17日以邮件和送达方式发出，会议于2022年10月27日以通讯表决的方
式召开。会议应参会监事3人，实际参会2人。监事朱书红先生因公务未能参加会
议，授权委托监事孙洁女士代其行使职权。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     经会议有效审议表决形成决议如下：
     通过了《公司 2022 年第三季度报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票，通过率 100%。

    特此公告。


                                                中金黄金股份有限公司监事会
                                                      2022 年 10 月 28 日




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