证券代码：600489            股票简称：中金黄金         公告编号：2023-005


                   中金黄金股份有限公司
             第七届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十次会议通知于
2023年4月14日以邮件和送达方式发出，会议于2023年4月25日在北京以现场表决
的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事2人，监事会主席朱书红先生因
公务未能参加会议，授权委托监事孙洁女士代其行使职权。经半数以上监事推举，
会议由监事孙洁女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
     经会议有效审议表决形成决议如下：
     （一）通过了《2022 年度监事会工作报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
     （二）通过了《2022 年度财务决算报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
     （三）通过了《2022 年年度利润分配方案》。表决结果：赞成 3 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
     （四）通过了《2022 年度社会责任报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
     （五）通过了《2022 年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成 3 票，反对 0
票，弃权 0 票，通过率 100%。
     （六）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
     （七）通过了《2023 年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
     （八）通过了《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告》。表
决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
     （九）通过了《2023 年第一季度报告》。表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。
     上述 9 项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（七）项议案尚需提交公司
股东大会审议通过。

    特此公告。

                                                 中金黄金股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 27 日


                                      1