证券代码：600498          证券简称：烽火通信          公告编号：2019-010



              烽火通信科技股份有限公司
          第七届监事会第五次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次临时
会议于 2019 年 3 月 12 日以传真方式召开。本次会议通知于 2019 年 3 月 7 日以
书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名，符
合《中华人民共和国公司法》和《烽火通信科技股份有限公司章程》的规定，会
议合法有效。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。
    （一）发行规模
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权同意调整本次发行可转换公司债券募集资
金总额为不超过人民币 308,835 万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会
授权董事会在上述额度范围内确定。
    （二）募集资金用途
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权同意本次公开发行可转换公司债券募集资
金总额不超过人民币 308,835 万元（含），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

                                                                     单位：万元
               项目名称                   项目总投资额        拟投入募集资金
5G 承载网络系统设备研发及产业化项目               100,464              100,464
下一代光通信核心芯片研发及产业化项目               81,203               81,203
烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）                     89,978               50,000
下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目             53,668               38,090
信息安全监测预警系统研发及产业化项目               51,097               39,078
                 合计                             376,410              308,835

    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<烽火通信科技股份
有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》。
    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<烽火通信科技股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>
的议案》。
    四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司公开发行可转
换公司债券摊薄即期回报及公司拟采取措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。


    特此公告。




                                      烽火通信科技股份有限公司    监事会
                                                       2019 年 3 月 14 日