证券代码：600498        证券简称：烽火通信       公告编号：临 2019-015


               烽火通信科技股份有限公司
             第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议，
于 2019 年 4 月 25 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2019 年 4
月 15 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 11
名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    本次会议审议的《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于执行新
会计准则并变更相关会计政策的议案》已经公司的独立董事事前审阅，并同意提
交本次董事会审议。
    公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长鲁国庆先生主
持。会议经过审议，通过了以下决议：
    一、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度公司经营工
作报告》。
    二、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度公司财务决
算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。
    三、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度董事会工作
报告》，并提请年度股东大会审议该报告。
    四、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度独立董事述
职报告》（《烽火通信科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》全文详见
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn），并提请年度股东大会审议该报告。
    五、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度审计委员会
履职报告》（《烽火通信科技股份有限公司 2018 年度审计委员会履职报告》全文
详见上海证券交易所网站）。
    六、 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计 2019 年度日
常关联交易的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于预计 2019 年日常关
联交易的公告》，公告编号：临 2019-017），并提请年度股东大会审议该议案。
    该议案表决时，来自关联股东的鲁国庆、吕卫平、何书平、童国华、徐杰五
位关联董事按规定予以了回避。
    七、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度利润分配预
案》，并提请年度股东大会审议该预案：
    拟定的 2018 年利润分配预案为：提取 10%法定公积金，计 23,209,301.29 元；
不提取任意公积金；扣除已实施 2017 年度现金分红方案派现 378,739,251.16 元，
本次可供股东分配的利润合计 1,126,253,397.56 元。以 2018 年度 12 月 31 日总
股本 1,168,700,634 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税）；不进行资本
公积金转增股本。
    八、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度内部控制自
我评估报告》（《烽火通信科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评估报告》
全文详见上海证券交易所网站）。
    九、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度内部控制审
计报告》（立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《烽火通信科技股份有限公
司 2018 年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站）。
    十、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2018 年度可持续
发展报告》（《烽火通信科技股份有限公司 2018 年度可持续发展报告》全文详见
上海证券交易所网站）。
    十一、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《未来三年
（2019-2021）股东分红回报规划》（《烽火通信科技股份有限公司未来三年
（2019-2021）股东分红回报规划》全文详见上海证券交易所网站），并提请年度
股东大会审议该规划。
    十二、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度公司募集
资金存放与实际使用情况专项报告》。
    《烽火通信科技股份有限公司 2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况
专项报告》、《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司 2018 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《烽火通信科技股份有限公司募集资金 2018 年度存放与使用情况鉴证报
告》详见上海证券交易所网站。
    十三、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《前次募集资金使用
情况报告》，并提请年度股东大会审议该议案。
    《烽火通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》、立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《烽火通信科技股份有限公司前次募集资金使用情
况报告》详见上海证券交易所网站。
    十四、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>
有关条款的议案》，具体内容详见《烽火通信科技股份有限公司关于修改<公司章
程>有关条款的公告》（公告编号：临 2019-018）。修订后的《烽火通信科技股份
有限公司章程（2019 年 4 月修订稿）》详见上海证券交易所网站。
    十五、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于执行新会计准
则并变更相关会计政策的议案》：同意公司根据财政部印发的《企业会计准则第
22 号——金融工具确认和计量》、企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、企
业会计准则第 24 号——套期会计》、 企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、
《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）
的要求，执行变更后的会计政策。具体内容详见《烽火通信科技股份有限公司关
于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：临 2019-019）。
    《烽火通信科技股份有限公司董事会关于执行新会计准则并变更相关会计
政策的说明》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《烽火通信科技股份
有限公司会计政策和会计估计变更情况的专项说明》详见上海证券交易所网站。
    十六、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年年度报告正
文及摘要》。《烽火通信科技股份有限公司 2018 年年度报告》全文详见上海证券
交易所网站，摘要刊登于 2019 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》；并提请年度股东大会审议该报告。
    十七、 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2018 年度
股东大会的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司 2018 年度股东大会会议通
知》，公告编号：临 2019-020）。

         特此公告。




                                         烽火通信科技股份有限公司     董事会
                                                           2019 年 4 月 27 日