烽火通信科技股份有限公司
2020 年年度股东大会
会 议 资 料
二 O 二一年五月
烽火通信科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）14：30
二、会议召集人：公司董事会
三、会议议程：
时间 议程 审议议案
一 2020 年度董事会工作报告
二 2020 年度监事会工作报告
三 2020 年度独立董事述职报告
四 2020 年度公司财务决算报告
14:30
五 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
｜
关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协
15:30 六
议》暨关联交易的议案
七 2020 年度公司利润分配方案
八 关于聘任 2021 年度审计机构的议案
九 2020 年度报告正文及摘要
以上议题需逐项表决；议案五及议案六关联股东回避表决；无特别决议议案。
四、公司股东（或受托代理人）投票表决、计票；
五、宣布现场表决结果；
六、见证律师宣读法律意见书；
七、现场会议结束。
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会 议 须 知
为维护股东的合法权益，确保烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2020 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会
议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人
（以下简称 “股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董
事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻
衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
未经本公司许可，会议期间不得使用录像、录音、照相设备。
三、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
四、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向
大会会务组办理登记签到手续。股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表
决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享
有上述权利。
五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对未
在表决票上表决或多选的，及未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结果视同弃权处理，其中未提交的表决票不计
入统计结果。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退
场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券
交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投
票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行
表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。网络
投票的操作流程详见《烽火通信科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大
会的通知》。
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为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关安排，建议股东及股东代表采取网
络投票方式参与本次股东大会；请现场参会的投资者务必在 2021 年 5 月 19 日
前向公司登记并于当日做好个人防护工作，主动配合公司所在园区物业做好现场
个人事项登记、体温检测等疫情防控要求，符合要求者方可进入会场，并需全程
佩戴口罩，保持必要的座次距离。
根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合
并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，现场会议结束。
会议会务组将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，待上证所信息网络
有限公司将最终表决结果回传后公告。
七、本次会议设计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）进行议案
表决的计票与监票工作。
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目录：
议案一：2020 年度董事会工作报告.................................................... 5
议案二：2020 年度监事会工作报告.................................................... 8
议案三：2020 年度独立董事述职报告 ............................................. 11
议案四：2020 年度财务决算报告 ...................................................... 16
议案五：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案 ....................... 21
议案六：关于与大唐电信集团财务有限公司签署《金融服务协议》
暨关联交易的议案 ................................................................................. 23
议案七：2020 年度公司利润分配方案 ............................................. 27
议案八：关于聘任 2021 年审计机构的议案 .................................... 28
议案九：2020 年年度报告正文及摘要 ............................................. 29
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议案一：
2020 年度董事会工作报告
各位股东：
根据《公司章程》的规定，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会 2020 年工作报告经公司第八届董事会第二次会议讨论通过后，现提交 2020
年年度股东大会审议。
2020 年，公司董事会严格按照监管机构的监管规定，认真履行《公司法》、《公
司章程》和股东大会赋予的职责，严格遵守证监会、上交所等监管机构要求，面对
复杂的外部经济形势、激烈的市场竞争和突如其来的“新冠疫情”，充分发挥决策职
能，勤勉尽责，团结带领管理层及广大员工，统筹推进疫情防控和复工复产工作。
公司在 2020 年克服各种困难，全年实现营业收入 21,074,437,344.29 元，比上年同期
减少 14.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 102,292,206.30 元，比上年同期减
少 89.55%，主要经营指标已在《2020 年年度报告》进行了详述。现就公司治理层
面的主要工作汇报如下：
一、日常工作情况
（一）依法依规组织召开董事会、股东大会，勤勉履职，不断提高公司内控治
理水平
2020 年，董事会严格遵循《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有
关规定，召开了 2019 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会、2020 年第二
次临时股东大会，对公司定期报告、年度利润分配方案、修改《公司章程》部分条
款、董监事换届选举等事项进行了审议。会议均采用现场投票与网络投票相结合的
方式召开，保障了所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，平等对待
全体股东，并根据相关规定及要求对相关议案采用特别决议和中小投资者单独计票，
确保了股东特别是中小股东的合法权益。2020 年，董事会严格在股东大会授权范围
内进行决策，逐项落实股东大会决议，认真审议各项董事会议案，积极参加专业培
训，加强法律法规学习。报告期内，董事会共召开会议 7 次，审议各类议案内容涉
及投资、融资、制度修订等多项重大议题，通过认真审议和审慎决策，有序推进公
司经营决策工作。
董事会专门委员会按照工作规程规范运作，对利润分配、管理层年度考核、内
部审计及监督、关联交易、对外担保、发行可转换公司债券、募集资金使用等重大
事项预先审核。董事会与管理层自觉接受监事会的监督与检查，邀请监事会列席全
部董事会会议，重大决策广泛征求监事会的意见，增强约束力度，保障董事会运作
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合规有效。
（二）董事履职情况
2020 年，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真履行董事职
责，严格执行股东大会决议。独立董事保持独立性和职业操守，勤勉尽责履行专门
委员会职责。全程参与年度报告审计与编制、监督及推进内控体系建设，密切与财
务、内控审计及中介机构沟通，充分发挥专业优势，对重要事项发表客观公正的独
立意见，进一步提高了董事会决策科学性、前瞻性和独立性，切实维护公司和全体
股东尤其是中小投资者权益。
二、2020 年度重点工作
（一）科学有序开展新冠疫情防控工作
2020 年，面对严峻的疫情防控形式，公司董事会始终认真贯彻落实习近平总书
记关于疫情防控的系列讲话精神，第一时间成立了疫情防控领导小组，构建疫情防
控层层递进落实的领导组织体系，严格执行居家隔离措施，全体动员和保障防控物
资供应，严格落实办公场所、生产经营场所和在建项目现场疫情防控工作。
此外，随着海外疫情的发展演变，公司及时成立了海外疫情防控领导小组和工
作小组，在严谨科学防控下顺利渡过了疫情高发期，确保了生产经营秩序的正常开
展。
（二）信息披露及投资者关系管理
信息披露是公司向投资者和社会公众全面沟通信息的桥梁。报告期内，公司董
事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规等规范性文件，认真自觉
履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告
期内，公司共披露 100 公告，合计约 83 万字。公司信息披露真实、准确、及时、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和
有效性。
报告期内，为了促进公司与投资者的良性互动，充分保障投资者知情权，切实
维护投资者合法权益，公司通过投资者电话、留言回复、“上证 e 互动”、电子邮件
等多种途径与投资者沟通，有效增进投资者对公司的了解，使公司获得了市场的认
可与支持。
公司在致力于成长和发展的同时，高度重视对投资者的合理投资回报，执行持
续、稳定的利润分配政策，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公
司的可持续发展；以负责任的态度，积极落实现金分红政策，以实际行动回馈股东，
切实维护股东利益。自 2001 年上市以来，每年均进行现金分红，累计分红总金额达
31.11 亿（不含 2020 年度），为投资者提供持续、稳定、科学的回报。
（三）积极履行企业社会责任
公司始终将履行社会责任作为可持续发展战略的重要组成部分，在稳健经营、
持续创造经济效益的同时，兼顾社会效益，依法纳税，积极投身社会公益事业，在
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精准扶贫、绿色通信、参与公益和关爱员工等方面积极投入力量，探索更多将专业
能力与公益相结合的途径，树立优秀社会公民形象。
三、2021 年度重点工作计划
2021 年，董事会将继续扎实做好各项日常工作，认真执行股东大会的各项决议，
科学高效决策重大事项，实现全体股东和公司利益最大化。
董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，依据上市公司规范治理要求，继
续完善公司内部治理，完善各项规章和管理制度，健全内控体系，不断推进提升公
司治理水平；切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务；积极开展投资者关
系管理工作，依法维护投资者权益，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，树
立公司良好的资本市场形象。董事会将在 2021 年的工作中，充分利用上市公司平
台优势，按照公司发展战略，保持专注主业的创新精神、不断提高内生质量，推动
公司发展迈上新的台阶。
请予审议。
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议案二：
2020 年度监事会工作报告
各位股东：
2020 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》等有关法律、法规的规定和要求，本着对全体股东和公司负责的工作态度，
依法独立行使职权，认真履行监督职责，对公司生产经营、重大事项、财务状况以
及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和
员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将监事会在 2020 年度的主要工作报告
如下：
一、监事会工作情况
报告期内，共召开六次监事会会议，会议情况及决议内容如下：
会议届次 召开日期 会议议题
第七届监事会 第 2020-4-28 1、审议 2019 年度监事会工作报告；
十次会议 2、审议 2019 年度公司财务决算及 2020 年度财务预算报告；
3、审议 2019 年度公司利润分配预案；
4、审议 2019 年度公司内部控制自我评估报告；
5、审议 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
6、审议关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案；
7、审议 2019 年年度报告正文及摘要；
8、审议 2020 年第一季度报告。
第七届监事会 第 2020-7-8 审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
九次临时会议 性股票的议案》
第七届监事会 第 2020-8-27 1、审议《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
十一次会议 告》；
2、审议《2020 年半年度报告及摘要》。
第七届监事会 第 2020-10-30
审议《公司 2020 年三季度报告》
十二次会议
第七届监事会 第 2020-11-11 审议《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予股份
十次临时会议 第一个解锁期解锁的议案》
第七届监事会 第 2020-12-3 审议《关于提名公司第八届监事会股东代表监事候选人的议
十一次临时会议 案》
二、监事会对有关事项的核查意见
1、监事会对公司依法运作情况的意见
2020 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规
的有关规定，对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会会议、股东大会，参与
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公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督。
监事会认为：2020 年度，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的
有关规定规范运作，经营决策程序合理合法，建立了较完善的内部控制制度，公司
董事、高级管理人员在履行公司职务时，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和《公司
章程》等相关制度，未发现存在损害公司和全体股东利益的情形。
2、监事会对检查公司财务情况的意见
2020 年度，监事会通过积极召开会议、听取汇报等方式，认真审阅公司的定期
报告及会计事务所出具的审计报告等方式，积极履行对财务运作情况的监督检查职
责。监事会认为：公司财务管理规范，相应内部控制制度严格并得到有效执行，公
司财务报表的编制符合《企业会计准则》有关规定，未发现有违反法律法规的行为。
3、监事会对募集资金监督及使用情况的意见
2020 年度，监事会对公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了认真
的审查。监事会认为：本年度，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理规定》的要求
进行存放、使用和管理募集资金，并及时、公平、真实、准确、完整履行相关信息
披露义务，不存在违规使用募集资金和损害公司股东利益的情况。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司日常生产经营过
程中所发生的关联交易进行核查及了解。公司监事会认为：公司所发生的关联交易
是必要的、合理的，公司严格按照相关协议规定的价格执行，交易及价格公平、公
正、合理，不存在损害公司及股东利益的情况。
5、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
报告期内，监事会听取了本公司内控制度工作建设、完善、执行及检查情况汇
报，并充分发挥了指导监督作用。监事会审阅公司《内部控制自我评价报告》并对
公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查。监事会认为：公司遵循内部控制
的基本原则，按照自身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建
设、内部控制制度执行的实际情况。
6、对公司股权激励相关事项的审核意见
监事会对公司限制性股票激励计划股份回购及解锁事项进行了审核，认为：因
激励对象辞职或考核不合格，回购注销的其持有的限制性股票的数量及单价的计算
结果准确，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定；对 1,655
名激励对象进行了核查，确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人
选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，并认
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为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司《2018 年限制性
股票激励计划》等的有关规定，作为公司激励计划解锁的主体资格是合法、有效的；
同意公司为激励计划首次授予的 1,655 名激励对象办理第一次解锁手续。
三、新年度工作计划
2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》和国家有关法律、法规的规定，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会
内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，
切实保障股东权利得到落实，确保公司持续、健康发展；同时加强会计审计和法律
金融等知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，不断
提升监事会成员的履职能力，更好地发挥监事会的职能作用，维护广大股东利益。
请予审议。
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议案三：
2020 年度独立董事述职报告
烽火通信科技股份有限公司 2020 年年度股东大会：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益
保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、
《烽火通信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司董事会议事规
则》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，我们在 2020 年任
职期间，本着“坚持原则、实事求是”的工作态度，诚信、勤勉地履行独立董事职
责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司效益和发展状况，积极参加公司
股东大会和董事会，独立客观地发表意见，审慎行使法定权利，切实维护了上市公
司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的工作也给予了积
极有效的支持和配合，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。
现将 2020 年度履行职责的情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）独立董事变动情况
公司第七届董事会独立董事胡华夏先生、余明桂先生、岳琴舫先生任职已满六
年，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定不再继续担任公司
独立董事职务，经 2020 年 12 月 25 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议
通过，公司聘田志龙先生、王雄元先生、郭月梅女士、陈真先生为公司第八届董事
会独立董事。
（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
公司离任独立董事情况如下：
胡华夏先生 56 岁，教授、博士。现任武汉理工大学管理学院教授，博士生导
师，在公司财务理论与风险研究、审计风险研究等方面有丰富经验。2014 年 12 月
始任公司独立董事，同时担任湖北毅兴智能制造股份有限公司独立董事。
余明桂先生 47 岁，教授、博士。现任武汉大学经济与管理学院教授，博士生
导师，在资本市场财务与会计、公司治理与企业投资融资等方面有丰富经验。2014
年 12 月始任公司独立董事，同时担任湖北鼎龙控股股份有限公司、湖北回天新材料
股份有限公司独立董事。
岳琴舫先生 58 岁，律师。现任湖北今天律师事务所合伙人，在金融保险、知
识产权、证券投资、建设工程、招标投标、国际贸易、海事海商、刑事辩护等方面
具有丰富的办案经验。2014 年 12 月始任公司独立董事，同时担任武汉武商集团股
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份有限公司独立董事。
公司现任独立董事情况如下：
田志龙先生 59 岁，教授，博士。现任华中科技大学管理学院教授、博士生导
师、管理学院党委委员、学院学术委员会和学位委员会委员；武汉力源信息技术股
份有限公司、长江期货股份有限公司独立董事。
王雄元先生 48 岁，教授，博士。现任中南财经政法大学会计学院副院长，教
授，博士生导师；中国会计学会基础理论专业委员会委员；中国中青年财务成本分
会理事；四川科新机电股份有限公司独立董事、锦州银行独立非执行董事。
郭月梅女士 55 岁，高级会计师，教授，博士。现任中南财经政法大学财政税
务学院教授，博士生导师；精伦电子股份有限公司、湖北楚天智能交通股份有限公
司、爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事。
陈真先生 47 岁，律师，硕士。现任湖北今天律师事务所合伙人、律师，中国
证券业协会、中证中小投资者服务中心有限责任公司证券纠纷调解员。曾任长江证
券股份有限公司新三板业务、债券业务内核委员。
（三）是否存在影响独立性的情况进行说明
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直
接或间接持有该公司已发行股份 1%或 1%以上、不是该公司前十名股东、不在直接
或间接持有该公司已发行股份 5%或在持股 5%以上的股东单位任职；
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，
没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露
的其他利益。
本人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求
的独立性，不存在影响独立性的情况。
二、 2020 年度履职概况
2020 年，在公司积极配合下，我们及时了解公司生产经营信息，全面关注公司
效益和发展状况，积极推动公司健康、平稳发展。我们出席了公司召开的全部董事
会和股东大会等相关会议，认真审议会议议案，合理运用自身专业优势和管理经验，
对于提交董事会审议的相关事项提出合理化建议，发表了独立客观的意见，发挥了
独立董事应有的指导和监督作用。
（一）出席董事会、股东大会情况
2020 年度公司共召开了七次董事会会议，三次股东大会会议，我们认真履行职
责，按时出席股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议并审议各项议案，未
有缺席会议情况发生，并在参加现场会议期间，积极与公司管理层进行沟通，了解
公司的经营目标与规划。我们认为，报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开
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符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，决议
合法有效。
2020 年度，全体与会独立董事对所有决议项均以赞成票一致通过，没有出现投
弃权票、反对票以及无法发表意见的情况。
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设了三个专门委员会，我们是三个委员会的成员，还分别是审计
委员会、薪酬与考核委员会的主任委员。报告期内，根据董事会专门委员会实施细
则，董事会下设的各专门委员会顺利地按照其工作制度开展工作，我们均按照各自
的职责参加了相应的专门委员会会议，对公司重点事项听取了意见，提出工作建议，
并形成相关决议，各项工作规范开展。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，在任独立董事根据公司制定的《独立董事工作制度》认真履行职责，
对公司 2020 年度内的董事会决议进行了表决，并对公司关联交易发表了事前认可和
独立意见，对公司股权激励、募集资金管理、董事会换届及高级管理人员的聘任等
事项发表了独立意见。
（一）关联交易情况
本年度，公司审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》等关联交
易议案。
根据相关议案等资料，我们认为，上述关联交易既是公司日常生产、经营、发
展的客观需要，又反映了公司为推进业务发展所作出的实际努力，交易定价遵循了
公平、合理、市场化原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，为公
司可持续发展提供了保障，符合公司和全体股东的利益；重大关联交易事项提前征
得了公司独立董事同意，关联董事和关联股东按规定回避了表决，严格履行了公司
决策及信息披露法律程序，符合相关法律法规及监管要求。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不
存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
规定相违背的情形。
公司对外担保相关议案经董事会审议并报股东大会审议通过后执行。报告期内，
公司严格遵守《对外担保管理制度》，严格控制对外担保风险，公司的对外担保符合
公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。
（三）募集资金的使用情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《烽火通信科技股份有
限公司募集资金管理制度》，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督与审核，
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认为公司募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和规范性文件的要求，不
存在违规行为。
（四）董事、高级管理人员提名情况
报告期内，公司第七届董事会成员任期届满。在充分了解第八届董事会董事候
选人的工作履历、专业背景等综合情况后，认真审核并发表了独立意见。认为公司
董事的提名及表决程序均合法有效，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不
存在被相关监管机构确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。新聘高管具备与
其行使职权相适应的任职条件，提名及表决程序均合法有效。
（五）股权激励实施情况
报告期内，公司完成了第三期股权激励计划部分股份的回购及首次授予部分第
一期限制性股票解锁工作。公司本次回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、
法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；首次授予部分第一期限制性股票解锁
涉及的激励对象符合解锁资格条件，其作为本次解锁的激励对象主体资格合法、有
效，公司对激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的有关规定。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司按照公司股东大会通过的“公司 2019 年度利润分配预案”于
2020 年 7 月 17 日向全体股东实施完毕每 10 股派发现金股利 3.4 元（含税）的利润
分配。公司严格按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》
中现金分红相关条款实施分红，回报广大投资者。
公司年度利润分配方案综合考虑了公司的经营及财务状况，在保证公司正常经
营和长远发展的前题下，体现了公司对股东的回报，有利于公司的持续健康发展。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，我们持续关注公司信息披露工作，并进行了有效监督和核查，我们
认为公司能认真按照《股票上市规则》、《信息披露管理制度》等相关规定，对达到
披露要求的公司重大信息进行了及时披露，维护了上市公司及全体股东尤其是中小
股东的合法权益。
（八）内部控制的执行情况
报告期内，公司按照监管要求不断完善内控制度，有效提升经营管理水平和风
险防范能力，对内控执行情况进行了自查和自我评价。我们在对公司自查情况进行
核查，并认真审阅了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》后，认为：公司的内
控体系建设符合《企业内部控制基本规范》的相关要求，重点活动能够严格按照内
控制度的各项具体规定和操作流程执行，内控制度是健全的，执行也是相对有效的。
《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》较客观、真实地反映了公司目前的内部控
制现状，不存在重大缺陷和重要缺陷。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
出具了 2019 年度内部控制审计报告。
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四、 总体评价和建议
2020 年度，董事、监事、高级管理人员及相关工作人员为独立董事履行职责给
予了大力支持和配合。作为公司独立董事，我们严格按照上市公司相关法律法规，
本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、
忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和股东尤
其是中小股东的合法权益。
2021 年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学
习相关法律法规和监管文件精神，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分
发挥专业独立作用，坚决维护全体股东的合法权益。
述职人：第八届董事会独立董事
田志龙 王雄元 郭月梅 陈真
请予审议。
15
议案四：
2020 年度财务决算报告
各位股东：
2020 年，公司面对突如其来的新冠疫情，宏观经济环境急剧变化和行业竞争形
势加速转变的形势，公司加以正确认识和系统应对，奋力突破外部环境的重重阻碍，
坚定加大科研投入，不懈地推动行业信息化进程和公司长远持续发展。
报告期内，公司实现营业收入 210.74 亿，比上年同期减少 15%，实现归母净利
润 10,229 万元，比上年同期减少 89.55%，公司盈利水平受客观环境影响明显降低。
营业收入：
单位：万元
产品类别 2020 年 2019 年 同比增长率
通信系统设备 1,297,408 1,553,350 -16%
光纤及线缆 524,031 550,385 -5%
数据网络 252,192 326,444 -23%
其他 33,812 36,020 -6%
总计 2,107,444 2,466,198 -15%
公司全年实现营业收入 210.74 亿，较 2019 年全年营业收入（246.62 亿）降低
15%。其中，通信系统设备销售收入 129.74 亿，较 2019 年（155.34 亿）降低 16%；
光纤及线缆销售收入 52.40 亿，较 2019 年（55.04 亿）下降 5%；数据网络产品实现
销售收入 25.22 亿，较 2019 年（32.64 亿）降低 23%。其他业务收入包含销售原材
料、技术开发收入等。总收入中通信系统设备及线缆类产品分别占到 61.56%和
24.87%。
从各产品类别在不同市场分布情况看，国内运营商仍然是公司收入的最大来源，
占到主营收入的 37.36%；国际市场保持增长，占主营收入的 33.18%。
单位：万元
产品类别 国内运营商 国际市场 信息化大市场 合计
通信系统设备 478,527 492,937 325,945 1,297,408
光纤及线缆 295,210 195,184 33,637 524,031
数据网络 928 251,265 252,192
总计 774,665 688,121 610,846 2,073,632
收入占比 37.36% 33.18% 29.46% 100%
毛利：
单位：万元
产品类别 2020 年 2019 年 同比增长率 2020 年毛利率 2019 年毛利率
通信系统设备 254,653 288,395 -11.70% 19.63% 18.57%
16
光纤及线缆 85,484 94,688 -9.72% 16.31% 17.20%
数据网络 110,330 147,049 -24.97% 43.75% 45.05%
其他 7,991 7,569 5.57% 23.63% 21.01%
合计 458,458 537,700 -14.74% 21.75% 21.80%
公司全年整体实现毛利 45.85 亿，比 2019 年降低 14.74%；毛利率为 21.75%，
比 2019 年低 0.05 个百分点。其中：通信系统设备产品毛利率上升 1.06 个百分点，
毛利总额占公司毛利总额的 55.55%；光纤及线缆产品的毛利率降低 0.89 个百分点，
毛利总额占公司毛利总额的 18.65%；2020 年数据网络安全产品的毛利总额占公司
毛利总额的 24.07%。
营业费用：
单位：万元
2020 年营业费用/ 2019 年营业费用/
类别 2020 年 2019 年
营业收入 营业收入
合并范围 136,023 6.45% 164,158 6.66%
公司整体营业费用为 13.60 亿，比 2019 年下降 17.14%，公司营业费用占营业
收入的比例为 6.45%，比 2019 年占比减少 0.21 个百分点。2020 年公司加强费用包
预算执行管控，严控费用开支，将营业费用水平与公司销售收入规模的比率保持在
合理水平。
管理费用、研发费用及资产减值：
单位：万元
2020 年费用/ 2019 年费用/
公司范围 2020 年 2019 年
营业收入 营业收入
研发费用 257,851 12.24% 233,246 9.46%
管理费用 27,003 1.28% 28,299 1.15%
资产减值损失 34,166 1.62% 25,584 1.04%
其中：应收（其他应收）账款 8,389 0.40% 13,355 0.54%
存货 25,773 1.22% 12,092 0.49%
可供出售金融资产 0 0 0 0.00%
公司整体管理费用开支为 2.7 亿。2020 年全年研发费用 25.79 亿，较 2019 年增
长 10.55%，公司在加大费用管控情况下，仍然确保了研发费用的投入。
本年度公司资产减值损失发生额较上年有所增加，主要是存货增加导致。
研发投入（合并范围）
单位：万元
类别 2020 年 2019 年 同比增长率
费用列支 257,851 233,246 10.55%
资本性支出 54,499 51,026 6.81%
合计 312,350 284,271 9.88%
占相应收入比例 14.82% 11.53% 3.29%
17
2020 年公司仍保持了对研发资本支出的较大投入，同时为了适应新的市场需求，
及时开发出适应市场发展前景的新产品，加大了研发费用的开支，为公司的持续发
展提供科研保障。
财务费用：
单位：万元
类别 2020 年 2019 年
利息支出 19,100 24,352
减：利息收入 3,905 3,372
汇兑损益 3,907 -2,367
其他财务费用 4,286 4,212
合计 23,388 22,826
2020 年公司利息支出总额较去年有所下降； 2020 年公司受到小币种外汇市场
波动影响，当年发生汇兑损失 3,907 万。
利润：
单位：万元
公司范围 2020 年 2019 年 同比增长率
营业利润 20,869 111,644 -81.31%
净利润 14,287 105,385 -86.44%
其中：归属于母公司的净利润 10,229 97,878 -89.55%
公司 2020 年实现营业利润 20,869 万元，同比下降 81.31%，；实现净利润 14,287
万元，同比下降 86.44%，其中归属于母公司的净利润为 10,229 万元，同比下降 89.55%。
加权平均净资产收益率为 0.9%，比 2019 年减少 8.5 个百分点。
每股收益：
公司每股收益 0.09 元，相较 2019 年每股收益 0.84 元降低 89.29%。
长期投资：
2020 年，公司资本性现金支出 9.62 亿，主要用于购建固定资产、无形资产和其
他长期资产。
期末，固定资产累计原值 62.44 亿，累计折旧 28.82 亿，固定资产净值 33.51 亿。
应收账款：
单位：万元
2020 年应收 2019 年应收账
公司范围 2020 年末 2019 年末
账款周转率 款周转率
母公司 476,869 665,941 2.66 2.81
合并范围 575,944 749,363 3.18 3.44
公司 2020 年末应收账款净额 57.59 亿，当年回款 255.29 亿。2020 年末预收账
18
款余额 39.10 亿，比 2019 年增加 7.10 亿，应收账款周转天数 113 天，比 2019 年增
加 8 天，资产运营效率有所降低。
按照公司会计政策，本年计提坏账准备 7,960 万元，期末累计坏账准备 15.96
亿。
存货：
单位：万元
2020 年存货 2019 年存货
公司范围 2020 年 2019 年
周转率 周转率
母公司 914,632 470,058 1.94 3.08
合并范围 1,357,377 893,882 1.46 2.04
公司期末存货净额 135.74 亿，较 2019 年增加 46.35 亿，上升 51.85%，主要是
公司战略性备货所致。
公司存货周转天数 246 天，比 2019 年 176 天增加 70 天。
按照公司会计政策，本年新增存货跌价准备 26,050 万元，本期转回存货跌价准
备 17,156 万元，公司累计存货跌价准备为 10.89 亿。
公司业务周转天数：
2020 年公司业务周转天数为 359 天，比 2019 年（280 天）增加 79 天，运营效
率有所下降。
除现金之外的流动资产：
公司 2020 年底除现金之外的流动资产为 218.62 亿，与 2019 年（190.32 亿）增
加 28.30 亿。
流动负债：
单位：万元
项 目 期末金额 期初金额 同比增长率
短期借款 47,899.47 54,881.00 -12.72%
应付票据 573,595.51 444,526.68 29.04%
应付账款 649,989.53 579,675.22 12.13%
应交税费 10,805.54 26,833.80 -59.73%
预收款项 391,005.44 320,014.47 22.18%
流动负债合计 1,857,960 1,662,021 11.79%
公司 2020 年期末短期借款 4.79 亿，比 2019 年（5.49 亿）减少 0.7 亿；2020
年期末应付账款为 65 亿，比 2019 年（57.97 亿）增加 7.03 亿；应付票据 57.36 亿，
比 2019 年（44.45 亿）增加 12.91 亿。
资产负债率：
公司期末资产负债率 65.54%，比 2019 年底（61.72%）上升 3.82 个百分点。
现金流：
19
公司 2020 年收到经营活动现金 270.77 亿，经营活动现金流量净额为 1.13 亿。
投资活动现金流量净额为-7.84 亿。筹资活动现金流量净额为 3.08 亿。公司整体现
金减少 6.67 亿。
现金
公司期末现金 39.70 亿，比 2019 年底（46.37 亿）减少 6.67 亿。
请予审议。
20
议案五：
关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
根据上海证券交易所《股票上市规则》中“日常关联交易的预计、披露和审议
程序”的有关要求，公司应在披露 2020 年年度报告时，以相关标的为基础对公司
2021 全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，并将预计结果提交
董事会审议通过后以临时公告的形式进行公告。
按照上海证券交易所的要求，日常关联交易预计公告由预计全年日常关联交易
的基本情况、关联方介绍和关联关系、定价政策和定价依据、交易目的和交易对公
司的影响、审议程序、关联交易协议签署情况等部分组成，以下列出的为公告涉及
的主要内容，其他部分将按照实际情况予以公告。
一、依据公司往年与相关关联人签订的协议及实际发生的关联交易金额，对公
司 2021 全年日常关联交易的基本情况作出了如下预计：
单位：万元
关联方 关联方与本 关联交易 2020 年预计交 2020 年实 2021 年预计 占同类交易
公司关系 内容 易金额 际发生额 交易额 额的比重(％)
武汉邮电科 销售商品 1,000-5,000 16.24 1,000-5,000 0.0008
间接控股股
学研究院有 接受劳务 1,000-2,000 18.00 1,000-2,000 0.0009
东
限公司 提供劳务 100-500 0.00 100-500 0.0000
接受劳务 100-2,000 452.83 100-2,000 0.0215
烽火科技集
控股股东 销售商品 100-500 0.00 100-500 0.0000
团有限公司
提供劳务 300-6,000 0.00 300-6,000 0.0000
武汉光迅科 采购商品 20,000-60,000 30,296.15 20,000-60,000 1.4376
技股份有限 同受“中国信 销售商品 2,000-7,000 2,707.42 2,000-7,000 0.1285
公司及其子 科”控制
公司 提供劳务 500-1,500 0.00 500-1,500 0.0000
中信科移动 采购商品 1,000-6,000 338.99 1,000-6,000 0.0161
同受“中国信
通信技术有 销售商品 500-3,000 465.78 500-3,000 0.0221
科”控制
限公司 提供劳务 500-4,000 175.87 500-4,000 0.0083
提供劳务 500-2,000 0.00 500-2,000 0.0000
武汉同博科
同受“中国信 采购商品 1,000-3,000 0.00 1,000-3,000 0.0000
技有限公司
科”控制 销售商品 100-500 0.00 100-500 0.0000
及其子公司
接受劳务 1,000-6,000 4,825.39 1,000-6,000 0.2290
武汉长江通
信产业集团
同受“中国信
股份有限公 采购商品 2,000-8,000 232.33 2,000-8,000 0.0110
科”控制
司及其子公
司
武汉烽火 众 同受“中国信 采购商品 200-1,500 0.00 200-1,500 0.0000
智数字技 术 科”控制 销售商品 300-1,000 64.28 300-1,000 0.0030
21
有限责任 公
司及其子 公
司
武汉理工光 采购商品 100-1,000 479.00 100-1,000 0.0227
科股份有限 同受“中国信
公司及其子 科”控制 销售商品 100-500 32.20 100-500 0.0015
公司
武汉烽火 富
同受“中国信
华电气有 限 采购商品 1,00-4000 0.00 1,00-4000 0.0000
科”控制
责任公司
电信科学技 提供劳务 500-5,000 0.00 500-5,000 0.0000
术研究院有 同受“中国信 采购商品 1,000-5,000 2,210.28 1,000-5,000 0.1049
限公司及其 科”控制 销售商品 1,000-5,000 637.29 1,000-5,000 0.0302
子公司 接受劳务 500-5,000 0.00 500-5,000 0.0000
提供劳务 100 0.00 100 0.0000
同受“中国信 采购商品 1,000-3,000 1,749.24 1,000-3,000 0.0830
其他关联方
科”控制 销售商品 500-2,000 20.83 500-2,000 0.0010
接受劳务 100-500 0.00 100-500 0.0000
二、交易目的和交易对公司的影响
公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正
常组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积
极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议、合同的
框架内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。
三、关联交易协议签署情况
1、公司已与烽火科技集团有限公司及关联公司签订了《房屋租赁协议》、《生产
辅助服务原则协议》、《综合服务协议》、《培训、情报服务委托协议》等关联交易协
议，并按照协议的具体情况报股东大会或董事会审批通过，并履行了相关的披露手
续；
2、由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生，每笔业务的金额不确
定，因此对 2021 年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测，与关联方根据市场
和实际需求进行业务往来，每笔具体合同待实际发生时再予以签订。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，烽火科技集团有限公司在
该议案表决时需予以回避。
请予审议。
22
议案六：
关于与大唐电信集团财务有限公司
签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
为节约金融交易成本和费用，进一步提高公司及子公司资金使用水平和效益，
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与大唐电信集团财务有限公司签
订《金融服务协议》，财务公司主要为烽火通信提供存款、信贷、结算及经中国银行
保险监督管理委员会批准其他金融服务。
一、关联交易概述
为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与中国信科下属大唐电信集团财
务有限公司签署《金融服务协议》，对服务范围、服务限额、定价原则等事项进行约
定，确保交易符合有关法律法规及规范性文件要求。公司间接控股股东中国信科持
有财务公司 100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，财务公司
为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
财务公司为公司间接控股股东中国信科的成员单位，按照上海证券交易所《股
票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款的规定，公司与财务公司因同受中国信科控
制而构成关联关系。
2、关联人基本情况
（1）基本情况
公司名称 大唐电信集团财务有限公司
金融许可证机构编码 L0137H211000001
统一社会信用代码 91110000717831362U
企业类型 有限责任公司（法人独资）
注册资本 100,000 万元人民币
法定代表人 夏存海
成立日期 2011 年 11 月 22 日
注册地址 北京市海淀区学院路 40 号一区
（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
经营范围
询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）
23
经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办
理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理
票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相
应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）
对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）
承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（股票二级市
场投资除外）；（十三）成员单位产品的买方信贷。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（市场主体依
法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东情况：中国信息通信科技集团有限公司持有财务公司 100%的股权。
（2）主要业务及最近三年发展状况
财务公司以“立足集团、创新发展”为经营宗旨，致力于为集团所属单位提供
高效便捷的专业化金融服务，并以管理和市场手段相结合的方式，增强集团资金调
控能力，构建覆盖全集团范围的资金集中管理平台，进一步提高资金集中度，有效
降低集团财务成本，提高内部资金、资源的使用效率和效益，通过内外资源的整合，
助推集团产业链的不断拓展和完善，为打造信息通信领域具有国际竞争力的集团公
司提供较为完善的金融服务支撑。
目前财务公司已开展的业务主要为本外币存款、结算、信用鉴证、自营贷款、
委托贷款、票据贴现及票据承兑、保险代理、财务顾问等业务。此外，财务公司还
取得了大唐电信科技产业集团外汇资金集中运营管理业务和跨境人民币资金集中运
营业务的主办企业资质。
2018 年至 2020 年，财务公司经营状况稳健，各项业务平稳运行，支付结算无
差错，各项风险监控指标表现良好，近 3 年平均资本充足率和流动性比例均高于最
低监管标准和行业平均水平；不良贷款率为 0，资产结构持续优化，信贷及投资等
资产质量良好。固定资产及无形资产投资稳步推进，持续增强财务公司信息系统运
行的安全性和稳定性，为财务公司日常运行和开展各类业务提供了更好的系统支撑。
（3）财务公司与公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其
它关系的说明
财务公司与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关
系。
（4）截止 2020 年 12 月 31 日，财务公司经审计的总资产为 378,342 万元，净
资产为 125,523 万元；2020 年实现营业收入 8,827 万元，净利润 3,969 万元。
三、《金融服务协议》的主要内容
（一）提供金融服务的主要内容
24
财务公司在经营范围内将会根据公司及成员单位的要求为其提供如下金融服务：
1、结算服务：指财务公司根据公司及成员单位指令提供付款和收款服务，以
及其他与结算业务相关的辅助服务等；
2、存款服务：指公司及成员单位在财务公司开立存款账户，并本着存取自由的
原则，将资金存入在财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存
款、通知存款、协定存款等；
3、信贷服务：指财务公司在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照中国银
保监会的要求、结合自身经营原则和信贷政策，全力支持公司及成员单位业务发展
中对资金的需求；
4、其他金融服务：指财务公司在其经营范围内，向公司及成员单位提供其他金
融服务。
（二）定价基本原则
1、财务公司提供的结算服务，凡中国人民银行、中国银保监会等监管机构有收
费标准规定的，应符合相关规定；同时应不高于国内主要商业银行向公司及成员单
位提供同种类金融服务和财务公司向集团公司其他成员单位提供同种类金融服务的
手续费标准；
2、公司及成员单位在财务公司的存款利率，不低于中国人民银行统一颁布的同
期同类存款基准利率、同期国内主要商业银行同期同类存款利率和集团公司及其他
成员单位在财务公司的同期同类存款利率；
3、财务公司向公司及成员单位提供贷款的实际利率，按照不高于中国人民银行
颁布的同期同类基准贷款利率执行，同时既不高于国内主要商业银行向公司提供同
期同种类贷款服务所定的利率，也不高于财务公司向集团公司其它成员单位提供同
期同种类贷款所定的利率；
4、财务公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，凡中国人民银行、
中国银保监会等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；同时应不高于国内
主要商业银行向公司提供同种类金融服务和财务公司向集团公司其他成员单位提供
同种类金融服务的手续费标准。
（三）交易限额
在协议有效期内，公司及成员单位在财务公司贷款规模最高时点数控制在 10
亿元内，办理银行承兑汇票业务最高时点数不超过 20 亿元，办理保函业务最高时点
数不超过 3 亿元；存款每日余额最高时点数最高不超过人民币 1 亿元。
（四）有效期限
本协议有效期 3 年，协议有效期内，如果双方签署新的金融服务协议，则本协
议自新的金融服务协议生效之日终止。协议有效期届满前两个月，双方需提前协商，
到期终止协议或办理续签协议事项。
25
（五）生效条件及其他
1、 本协议经双方签署后生效。如按照有关法律、双方《公司章程》、有权决策
机构批准后才能生效的，则应经过相关审批程序后方始生效。
2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以
前，本协议条款仍然有效。
3、本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
（六）违约责任
任何一方违反本协议约定的，应依照相关的法律法规向对方承担违约责任。
四、风险评估情况
公司已对财务公司进行风险评估。《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关
于大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》详见上海证券交易所网站。
五、风险控制措施
公司已制定了在财务公司进行存贷款业务的风险控制制度及风险应急处置预案。
《烽火通信科技股份有限公司关于在大唐集团财务有限公司存款资金风险控制制度》
详见附件二，烽火通信科技股份有限公司关于在大唐电信集团财务有限公司存款应
急风险处置预案》详见上海证券交易所网站。
六、本次关联交易对公司的影响
财务公司作为集团公司内部的金融服务供应商，相对独立于商业银行及金融机
构，对公司及子公司的运营情况有较为深入的认识，沟通更有效率，可向公司及子
公司提供较商业银行更方便、更高效的金融服务。本公司与财务公司签订《金融服
务协议》，是为了充分利用财务公司的金融业务平台，使公司获得更多的金融服务选
择和支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，获得便利、优质的服
务。交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，烽火科技集团有限公司在
该议案表决时需予以回避。
请予审议。
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议案七：
2020 年度公司利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司
股东的净利润人民币 102,292,206.30 元。在制定 2020 年利润分配方案时，公司考虑
了以下因素：
1、公司一向重视对投资者的合理投资回报，在公司盈利且现金能够满足公司持
续经营和长期发展的前提条件下，公司积极采取现金方式分配股利并致力于保持利
润分配政策的连续性和稳定性。自公司 2001 年上市以来，采取了稳定增长的现金分
配政策，现金分红总额累计达 31.11 亿（不含 2020 年度）；
2、通信行业新技术、新产品、新应用的不断涌现和更迭，使公司必须保持必备
的现金储备，保证产品研发创新的投入，不断地对相关新产品、新业务进行研发才
能保有企业持续发展的竞争力；
3、目前公司正处于稳定成长期，公司 2019 年的加权平均净资产收益率为 9.40%；
2020 年受新冠疫情和国际贸易摩擦影响，加权平均净资产收益率为 0.9%。
因此，为保证股东的当期合理回报并兼顾公司的可持续发展，制定的 2020 年利
润分配预案为：提取 10%法定公积金，计 11,070,198.74 元；不提取任意公积金；扣
除已实施 2019 年度现金分红方案派现 397,583,109.92 元，本次可供股东分配的利润
合计 804,724,678.11 元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股
派发现金红利 0.8 元（含税）；不进行资本公积金转增股本。方案符合中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《上海证
券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规
定。
请予审议。
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议案八：
关于聘任 2021 年审计机构的议案
根据《公司章程》的规定，公司外部审计机构由股东大会聘任，任期一年，可
以续聘。2020 年公司聘任的外部审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家规模较大、信誉较好的具有证券从业资
格的会计师事务所，执业人员素质较高，服务态度良好，在为公司提供审计及其他
服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德。经公司第八届董事会第二次会议审
议通过，董事会提请股东大会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，建议支付其 2021 年度审计费用含税
价合计 93 万元。
请予审议。
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议案九：
2020 年年度报告正文及摘要
根据中国证监会关于年度报告正文内容与格式准则的要求，公司 2020 年年度报
告共由十二部分组成，其中需各位股东重点审议的是第四部分——经营情况讨论与
分析和第十一部分——财务报告，其他部分主要是对公司实际情况的如实披露。
为方便在指定报刊上披露，在 2020 年年度报告正文的基础上，摘录主要内容形
成了 2020 年年度报告摘要。2020 年年度报告摘要的内容均不超出年报正文的范围。
2020 年年度报告详见单行本。
请予审议。
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