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公司公告

烽火通信:烽火通信科技股份有限公司独立董事关于公司2021年限制性股票激励计划相关事项的独立意见2021-07-26  

                                          烽火通信科技股份有限公司独立董事

     关于公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见


     根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《国有控股
上市公司(境内)实施股权激励试行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作为烽火通信科技股份
有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,认真审议了公司《烽火通信科技股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草
案)》”)、《烽火通信科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划绩效考核办法》
(以下简称“《考核办法》”)等文件,在参加公司第八届董事会第五次临时会议
的基础上,基于独立判断立场,发表独立意见如下:
     一、关于公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的独立意
见
     1、 公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的拟定、审议流
程符合《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
     2、 未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施限制性股票激励计划的情形,公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
     3、 本次限制性股票激励计划所确定的激励对象符合《管理办法》及其他法
律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,不存在《管理办法》及其他法律、
法规和规范性文件规定禁止获授限制性股票的情形,公司激励对象的主体资格合
法、有效。
     4、 公司《激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、
《管理办法》及其他法律、法规及规范性文件的规定;对各激励对象限制性股票
的授予安排、解除限售未违反有关法律、法规及规范性法律文件的规定,未侵犯
公司及全体股东的利益。
     5、 公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为
其贷款提供担保的计划或安排。
    6、 公司实施激励计划将进一步完善公司治理结构,有利于进一步健全激励
和约束机制,提高吸引、保留优秀人才及核心骨干员工的能力,增强股东对公司
的信心,有利于公司长远发展。
    综上所述,我们同意公司实施本次限制性股票激励计划。
    二、关于公司《2021 年限制性股票激励计划绩效考核办法》的独立意见
    1、公司《考核办法》旨在保证本激励计划的顺利实施,确保本激励计划规
范运行,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定。
    2、《考核办法》符合公司实际情况,考核指标具有全面性、综合性及可操作
性,能够确保本激励计划的顺利实施,将进一步完善公司治理结构,形成良好的
价值分配体系,有利于公司的持续发展,不会损害上市公司及全体股东的利益。
    综上所述,我们同意公司本次限制性股票激励计划《考核办法》。




    独立董事:田志龙、王雄元、郭月梅、陈真




                                                  2021 年 7 月 25 日