烽火通信科技股份有限公司独立董事

     关于公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见


     根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股
上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为烽火通信科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审议了公司《烽火通信科技股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草
案）》”）、《烽火通信科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划绩效考核办法》
（以下简称“《考核办法》”）等文件，在参加公司第八届董事会第五次临时会议
的基础上，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
     一、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意
见
     1、 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流
程符合《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
     2、 未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施限制性股票激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
     3、 本次限制性股票激励计划所确定的激励对象符合《管理办法》及其他法
律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》及其他法律、
法规和规范性文件规定禁止获授限制性股票的情形，公司激励对象的主体资格合
法、有效。
     4、 公司《激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、
《管理办法》及其他法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票
的授予安排、解除限售未违反有关法律、法规及规范性法律文件的规定，未侵犯
公司及全体股东的利益。
     5、 公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为
其贷款提供担保的计划或安排。
    6、 公司实施激励计划将进一步完善公司治理结构，有利于进一步健全激励
和约束机制，提高吸引、保留优秀人才及核心骨干员工的能力，增强股东对公司
的信心，有利于公司长远发展。
    综上所述，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划。
    二、关于公司《2021 年限制性股票激励计划绩效考核办法》的独立意见
    1、公司《考核办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，确保本激励计划规
范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定。
    2、《考核办法》符合公司实际情况，考核指标具有全面性、综合性及可操作
性，能够确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好的
价值分配体系，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
    综上所述，我们同意公司本次限制性股票激励计划《考核办法》。




    独立董事：田志龙、王雄元、郭月梅、陈真




                                                  2021 年 7 月 25 日