证券代码：600498               证券简称：烽火通信               公告编号：2021-060
转债代码：110062             转债简称：烽火转债


              烽火通信科技股份有限公司
          第八届监事会第三次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次临时
会议，于 2021 年 11 月 10 日以传真方式召开。本次会议的会议通知于 2021 年
11 月 5 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事七名，实际参加
监事七名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审
议，通过了以下决议：
     一、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2021 年
限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。监事会认为：本次股权激励计
划授予激励对象的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规
和规范性文件的规定以及公司《2021 年限制性股票激励计划》的要求，不存在
损害公司及全体股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律、法规和规范
性文件所规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效。同意本次股权激励
计划授予激励对象由 1,850 名调整为 1,799 名，授予数量仍为 5,650 万股。
     二、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司符合限制性股
票授予条件并向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会认为：本次股权激励
计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范
性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划》规定的激励对
象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授
予条件；根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计
划》的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司和激励对象
已符合本次股权激励计划规定的各项授予条件。同意公司以 2021 年 11 月 10 日
作为本次股权激励计划的授予日，向 1,799 名激励对象授予 5,650 万股限制性股
票，授予价格为每股 11.74 元。
    《烽火通信科技股份有限公司监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划
授 予 激励 对 象名 单 的核 查意 见 （截 止授 予 日）》详 见 上海 证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     三、 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目
和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使
用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，有利
于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，符合公司和全
体股东的利益。同意公司将部分闲置募集资金不超过 7 亿元（含 7 亿元）人民币
用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

    特此公告。




                                      烽火通信科技股份有限公司 监事会
                                                      2021 年 11 月 12 日