湖北得伟君尚律师事务所
关于烽火通信科技股份有限公司 2021 年度股东大会的
法律意见书
湖北得伟君尚律师事务所
DEWELL & PARTNERS
中国武汉中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号
卓尔国际中心 20-21 楼
湖北得伟君尚律师事务所
关于烽火通信科技股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书
（2022）得伟君尚字第 4434 号
致：烽火通信科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会
发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司
章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2021 年度
股东大会。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意将本
法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相
应的责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
2022 年 4 月 16 日，贵公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上登载了《烽火通信科技
股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
上述 通知 中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、
出席对象、会议登记事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，通知时间符合
法律规定。
2、本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开。现场会议于 2022 年 5 月 20 日（星期五）14:30 在武汉市东湖高新区
高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 511 会议室如期召开，会议由公司董事长鲁国庆
先生主持。网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认
为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召
开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
1．股东出席的总体情况
经本律师查验，通过现场和网络投票的股东【69】人，代表股份【538,971,004】
股，占上市公司总股份的【45.3744】%。
其中：出席现场会议的股东和股东授权委托代表【3】人，代表公司有表决
权的股份数为【521,489,108】股，占公司有表决权股份总数的【43.9027】%。
通过网络参与投票的股东【66】名，代表公司有表决权的股份数为【17,481,896】
股，占公司有表决权股份总数的【1.4717】%。
2．中小股东出席情况
经本律师查验，出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计【68】人，
代表公司有表决权的股份数为【44,873,263】股，占公司有表决权股份总数的
【3.7778】%。
其中：出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表【2】人，代表股
份【27,391,367】股，占公司有表决权股份总数的【2.3061】%。
通过网络参与投票的中小股东【66】人，代表公司有表决权的股份数为
【17,481,896】股，占公司有表决权股份总数的【1.4717】%。
贵公司的董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次现场股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及
对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次现场股东大会的股东（或代理人）
均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合
法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式逐
项予以投票表决。
合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决
结果如下表：
同意票数
是否
提案 提案名称 表决票数 于投票总
通过
股数比例
同意 537,716,846 股；
1 《2021年度董事会工作报告》 反对 1,120,960 股； 99.7673% 是
弃权 133,198 股
同意 537,716,846 股；
2 《2021年度监事会工作报告》 反对 1,120,960 股； 99.7673% 是
弃权 133,198 股
同意 537,716,846 股；
3 《2021年度独立董事述职报告》 反对 1,120,960 股； 99.7673% 是
弃权 133,198 股
同意 537,716,846 股；
4 《2021年度公司财务决算报告》 反对 1,120,960 股； 99.7673% 是
弃权 133,198 股
同意 43,732,603 股；
《关于预计2022年度日常关联交易
5 反对 1,126,660 股； 97.4580% 是
的议案》
弃权 14,000 股
同意 537,799,144 股；
6 《2021年度公司利润分配方案》 反对 1,157,860 股； 99.7825% 是
弃权 14,000 股
同意 537,808,144 股；
《公司未来三年（2022-2024年）股
7 反对 1,148,860 股； 99.7842% 是
东分红回报规划》
弃权 14,000 股
同意 537,433,297 股；
《关于为董事、监事、高级管理人
8 反对 1,418,509 股； 99.7146% 是
员购买责任险的议案》
弃权 119,198 股
同意 537,834,344 股；
《关于修改<公司章程>有关条款
9 反对 1,122,660 股； 99.7891% 是
的议案》
弃权 14,000 股
同意 537,716,846 股；
10 《2021 年度报告正文及摘要》 反对 1,120,960 股； 99.7673% 是
弃权 133,198 股
其中，提案 1-10 对中小投资者单独计票；提案 5 涉及回避表决，公司关联
股东烽火科技集团有限公司及其一致行动人、委托代理人回避了上述提案的表决，
并未接受其他股东对上述提案的委托投票。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股
东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
本法律意见书正本一式三份。（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北得伟君尚律师事务所关于烽火通信科技股份有限公司
2021 年度股东大会的法律意见书》之签署页）
湖北得伟君尚律师事务所
律师： 律师：
蔡学恩 鲁黎
律师：
王毅
二零二二年五月二十日
