证券代码：600498           证券简称：烽火通信            公告编号：2022-016
转债代码：110062           转债简称：烽火转债



                   烽火通信科技股份有限公司
                   关于董事长、董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事长辞职情况
    烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长
鲁国庆先生递交的辞职报告。因工作原因，鲁国庆先生申请辞去公司第八届董事
会董事长及董事、战略委员会主任委员及委员职务。辞去上述职务后，鲁国庆先
生将不在公司担任任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《烽火通信科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，鲁国庆先生的辞职不
会导致公司董事会成员人数低于法定要求。《公司章程》规定，董事长为公司的
法定代表人，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应法定程序，鲁国庆先生在
向公司董事会提交辞职报告后，将依据《公司章程》规定继续履行公司董事长及
法定代表人职责，至公司新任董事长选举产生之日止。

    二、董事辞职情况
    公司董事会于近日收到董事何书平先生、陈山枝先生、戈俊先生递交的辞职
报告。因工作原因，何书平先生申请辞去公司第八届董事会副董事长及董事、审
计委员会委员职务；陈山枝先生申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委
员职务；戈俊先生申请辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员职务。辞去
上述职务后，何书平先生、陈山枝先生、戈俊先生将不在公司担任任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，何书平先生、陈山枝先生、戈俊
先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不会影响公司董事会的
正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。

    公司将按照有关程序尽快完成董事补选及选举新任董事长的工作。公司及董
事会对鲁国庆先生、何书平先生、陈山枝先生、戈俊先生在任职期间为公司做出
的贡献表示衷心的感谢！

   特此公告。
                                         烽火通信科技股份有限公司      董事会
                                                            2022 年 5 月 28 日