证券代码：600498           证券简称：烽火通信            公告编号：2022-018
转债代码：110062           转债简称：烽火转债



              烽火通信科技股份有限公司
          第八届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十次临时会议于 2022 年 5 月 27
日以通讯方式召开。本次临时会议的会议通知于 2022 年 5 月 22 日以书面方式发
送至董事会全体董事。会议由公司董事会召集，应参加董事六人，实际参加董事
六人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议经过审议通过了以下决议：
    一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选公司第八届董事
会董事的议案》：同意提名曾军先生、马建成先生、陈建华先生、肖希先生、蓝
海先生作为公司第八届董事会董事候选人（个人简历详见附件），任期之日自公
司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止；并将该议案提交公司
2022 年第一次临时股东大会审议。
    独立董事就关于补选公司第八届董事会董事的事项发表了独立意见，具体
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<公司章程>有关
条款的议案》：同意对《公司章程》有关条款进行修改；并将该议案提交公司 2022
年第一次临时股东大会审议。
    三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司 2022 年第一次临时
股东大会会议通知》，公告编号：2022-021）。

    特此公告。




                                         烽火通信科技股份有限公司      董事会
                                                            2022 年 5 月 28 日
附件：董事候选人简历

    曾军先生：1977 年 10 月出生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师。历
任烽火通信客服中心东北区经理、哈尔滨办事处主任、国内市场总部副总经理、
客户服务中心主任、客户服务中心总经理，武汉烽火技术服务有限公司总经理，
烽火通信副总裁；现任烽火通信党委书记、总裁。


    马建成先生：1965 年 8 月出生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师。
历任清华大学紫光集团公司测控软件部门经理，日本三洋电机株式会社（日本大
阪）通信事业部中国项目经理，大唐电信集团中央研究院 TDD 开发部工程师、
大唐移动公司项目管理部高级经理、供应链管理部总经理、集成供应链总经理、
副总经理、总经理、董事、党委书记，电信科学技术研究院有限公司研究生部[大
唐大学（筹）]主任；现任中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部（全面
深化改革办公室）主任。


    陈建华先生：1967 年 11 月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。历
任武汉邮电科学研究院市场部办事处主任，发展策划部主任助理、副主任、主任。
现任中国信息通信科技集团有限公司董事会秘书、投资管理部主任。


    肖希先生：1983 年 8 月出生，博士研究生，中共党员，正高级工程师。历
任中国科学院半导体研究所助理研究员、副研究员，武汉邮电科学研究院光纤通
信技术和网络国家重点实验室硅基光器件研究室主任。现任光纤通信技术和网络
国家重点实验室副主任。


    蓝海先生：1977 年 8 月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。历任
烽火通信市场策划部经理、广州办事处主任，南京烽火藤仓光通信有限公司副总
经理、总经理，烽火通信线缆部总经理、线缆产出线副总裁兼市场部总经理、线
缆产出线总裁，武汉烽火信息集成技术有限公司总经理。现任烽火通信副总裁。