证券代码：600498           证券简称：烽火通信            公告编号：2022-024
转债代码：110062           转债简称：烽火转债



               烽火通信科技股份有限公司
         第八届董事会第十一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议于 2022 年 6 月
17 日以通讯方式召开。本次临时会议的会议通知于 2022 年 6 月 12 日以书面方
式发送至董事会全体董事。会议由公司董事会召集，应参加董事十一人，实际参
加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议经过审议通过了以下决议：
    一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事
会董事长的议案》：选举曾军先生为公司第八届董事会董事长，任期同公司第八
届董事会。
    二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选公司第八届董事
会专门委员会委员的议案》：补选曾军先生、马建成先生、陈建华先生、肖希先
生为战略委员会委员，曾军先生任战略委员会主任委员；补选蓝海先生为审计委
员会委员；任期同公司第八届董事会。
    三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任总裁的议案》：
聘任蓝海先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届经营班子任期
届满。

    特此公告。




                                         烽火通信科技股份有限公司      董事会
                                                            2022 年 6 月 18 日