证券代码：600498           证券简称：烽火通信            公告编号：2022-031
转债代码：110062           转债简称：烽火转债



              烽火通信科技股份有限公司
        第八届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议于 2022 年 8 月
22 日以通讯方式召开。会议由公司董事会召集，应参加董事十一人，实际参加
董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    会议经过审议通过了以下决议：
    以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于不向下修正“烽火转债”
转股价格的议案》：公司股价已触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，决定
本次不向下修正“烽火转债”转股价格，且自本次董事会决议公告日起未来六个
月内，如再次触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
六个月期满之后，如再次触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，届时董事会
将再次召开会议决定是否行使“烽火转债”转股价格的向下修正权利。具体内容
详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所
网站的《烽火通信科技股份有限公司关于不向下修正“烽火转债”转股价格的提
示性公告》（公告编号：2022-032）。

    特此公告。




                                         烽火通信科技股份有限公司      董事会
                                                            2022 年 8 月 24 日