烽火通信科技股份有限公司独立董事
       关于第八届董事会第八次会议相关议案的独立意见


    烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议

于 2022 年 8 月 25 日召开，会议审议了《关于回购注销部分激励对象已获授但

尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的

规定，作为公司独立董事，我们针对上述事项发表以下独立意见：

    鉴于《烽火通信科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》

授予激励对象中的 43 人已离职，1 人已身故，根据公司《2021 年限制性股票激

励计划（草案）》第十四章第三十六条的相关规定，上述 44 名激励对象已获授

但尚未解锁的全部限制性股票合计 126.4 万股将由公司回购并注销。我们同意公

司回购并注销 44 名激励对象持有的 126.4 万股限制性股票，对于离职人员的限

制性股票回购价格为 11.74 元/股；对于身故人员的限制性股票回购价格为 11.92

元/股；其回购价格及股份数量系依据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》

的相关规定进行确定。

    我们认为公司本次回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法规的规

定，未侵犯公司及全体股东的利益。




    独立董事签名：田志龙、王雄元、郭月梅、陈真




                                                      2022 年 8 月 25 日