证券代码：600498                证券简称：烽火通信                公告编号：2023-011
转债代码：110062                转债简称：烽火转债



                        烽火通信科技股份有限公司
                       2022 年年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.11 元（含税）
        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益
分派实施公告中明确。
        如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，
相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


     一、 利润分配方案内容
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，烽火通信科技股份有限公司（以下简称
“公司”）2022 年度实现归属于母公司股东的净利润人民币 405,793,308.93 元。经公司第八届
董事会第十次会议审议通过，公司 2022 年年度利润分配预案如下：
    以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记
在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本
为 1,186,564,536 股，以此计算合计拟派发现金红利 130,522,098.96 元（含税），占当年实现的
归属于母公司股东净利润的 32.16%。
    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

     二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十次会议，审议并通过公司《2022 年度利
润分配预案》，该方案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事发表如下独立意见：公司利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》等规定，符合公司实际情况和公司全体股东的利益，有利于公司长期稳健发展。同意
公司本次利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见




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    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第八届监事会第十次会议，审议并通过公司《2022 年度利
润分配预案》。监事会认为，该预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律
法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将该预案提交公司股东大会审议。


     三、相关风险提示
    公司《2022 年度利润分配预案》综合考虑了公司现阶段及未来资金需求等因素，不会对
公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。



     特此公告。




                                                  烽火通信科技股份有限公司    董事会
                                                                   2023 年 4 月 22 日




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