证券代码：600515             证券简称：海航基础     公告编号：临 2018-125


              海航基础设施投资集团股份有限公司
              第八届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
十二次会议于 2018 年 9 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2018
年 9 月 3 日以邮件方式或送达方式发出。本次会议由董事长黄秋先生主持，应到
9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，
合法有效。

    会议审议并通过了以下事项：

    一、《关于变更公司董事长的议案》；

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司董事辞职及董事长、监事、各
专门委员会委员变更的公告》（公告编号：临 2018-127）。

    二、《关于变更公司董事会各专门委员会委员的议案》；

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司董事辞职及董事长、监事、各
专门委员会委员变更的公告》（公告编号：临 2018-127）。

    三、《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期
存款的公告》（2018-128）。
    四、《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》；

    该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会
的通知》（公告编号：临 2018-130）。

    特此公告




                                 海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
                                                         2018 年 9 月 15 日