股票代码：600515             股票简称：海航基础      公告编号：临 2018-126


               海航基础设施投资集团股份有限公司
               第八届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十
八次会议于 2018 年 9 月 13 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2018 年
9 月 3 日以电子邮件或送达方式向各位监事发出。本次会议应到 5 人，实到 5 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议
以记名投票方式一致审议通过以下事项：

    一、《关于变更公司监事的议案》；

    公司监事会同意选举张祥瑞先生、张志泉先生为公司监事，其任期自股东大
会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

    该议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司董事辞职及董事长、监事、各
专门委员会委员变更的公告》（公告编号：临 2018-127）。

    二、《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；

    该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期
存款的公告》（2018-128）。
特此公告




           海航基础设施投资集团股份有限公司监事会
                                 2018 年 9 月 15 日