证券代码：600515        证券简称：海航基础        公告编号：临 2018-140


               海航基础设施投资集团股份有限公司
           关于变更公司财务总监及证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    因工作调动原因，尚多旭先生不再担任公司财务总监职务，曾维康先生不再
担任公司证券事务代表职务。

    尚多旭先生、曾维康先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司发
展做出重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。

    2018 年 10 月 19 日，经公司董事会提名委员会审查同意，公司第八届董事
会第三十四次会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》，董事会一致同
意聘任何宁先生为财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事
会任期届满之日止。何宁先生的简历附后。

    同日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更公司证券事
务代表的议案》，董事会一致同意聘任农娟娟女士担任公司证券事务代表，其任
期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。农娟娟女士的简
历附后。

    公司独立董事就财务总监变更事项发表了独立意见：

    经核查，何宁先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关上市公
司高级管理人员任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力。公司董事会此
次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规，我们同意聘任何宁先生为公司
财务总监。

    特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

                     2018 年 10 月 20 日
附件：

1、何宁先生简历

    何宁，男，1983 年出生，本科学历。曾担任海航地产集团有限公司计划财
务部总经理、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司计划财务部总经理、海
口新城区建设开发有限公司财务总监、海航基础产业集团有限公司计划财务部总
经理，现任海航基础设施投资集团股份有限公司计划财务部总经理。

2、农娟娟女士简历

    农娟娟，女，1982 年出生，本科学历。曾担任海航实业集团有限公司证券
业务部规范运作主管，现任海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室副
主任。