海航基础设施投资集团股份有限公司
       独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关
                           议案的独立意见
    我们作为海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律法规及《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》的有关
规定，本着认真、负责的态度，经认真审阅相关材料与公司相关管理层人员进行
了询问和沟通后，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会第三十七次会议相
关议案发表独立意见如下：
    一、《关于公司收购海南海岛一卡通汇营销管理有限公司股权暨关联交易的
议案》：

    （一）董事会的表决程序符合《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定；

    （二）本事项属于关联交易，关联董事在审议议案时已遵循相关回避制度；

    （三）本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，交易价格公允，
没有发现损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合相关法律法规和公司
《章程》的规定；

    （四）公司独立董事经审慎研究和独立判断，认为本次交易风险可控，有利
于公司完善整体布局，加快公司战略转型，有利于公司的长远发展，符合公司及
股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响。

    二、《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》：
    公司在不影响募集资金使用的情况下根据募投项目现金支付进度，将部分暂
时闲置募集资金以定期存款方式存放募集资金有利于提高募集资金使用效率、增
加存储收益；公司本次行为未有损害公司及其他中小投资者利益情形。因此，我
们表示同意的意见。
独立董事：胡东山、李勇、耿文秀
             2018 年 11 月 15 日