海航基础设施投资集团股份有限公司
 独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关议案
                          的事前认可意见


    我们作为海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，依秉承独立、客观、公正
的原则及立场，对授权公司收购海南海岛一卡通汇营销管理有限公司股权暨关联
交易的事项发表事前认可意见如下：


    在公司召开第八届董事会第三十七次会议前，我们收到了《关于公司收购海
南海岛一卡通汇营销管理有限公司股权暨关联交易的议案》的相关材料，经审阅
相关材料，发表对该事项事前认可意见如下：我们认为本次交易风险可控，符合
公司及股东的整体利益，不会对公司独立性产生影响。
    我们同意将该议案提交公司第八届董事会第三十七次会议审议，关联董事鲁
晓明先生、陈德辉先生、黄秋先生、张汉安先生、范宁先生应回避表决。




                                        独立董事：胡东山、李勇、耿文秀
                                                      2018 年 11 月 12 日