证券代码：600515           证券简称：海航基础       公告编号：临 2018-160


                  海航基础设施投资集团股份有限公司
                  第八届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三
十八次会议于 2018 年 12 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2018
年 11 月 23 日以邮件方式或送达方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，
应到 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关
规定，合法有效。

    会议审议并通过了以下事项：

    1、《关于子公司海南海岛临空产业集团有限公司收购湖北海航通航投资
管理有限公司股权暨关联交易的议案》；

    公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、黄秋先
生、张汉安先生、范宁先生已回避表决。

    该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于子公司海南海岛临空产业集团有限
公司收购湖北海航通航投资管理有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：
临 2018-162）。

    2、《关于子公司海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司与关联方海南
供销大集控股有限公司进行资产交易的议案》；

    公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、黄秋先
生、张汉安先生、范宁先生已回避表决。

    该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    该议案须经公司股东大会审议批准。
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于子公司海航国际旅游岛开发建设
（集团）有限公司与关联方海南供销大集控股有限公司进行资产交易的公告》 公
告编号：临 2018-163）。

    3、《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的通知》。

    该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2018 年第八次临时股东大会
的通知》（公告编号：临 2018-164）。

    特此公告




                                海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
                                                        2018 年 12 月 8 日