证券代码：600515       证券简称：海航基础      公告编号：2018-169


            海航基础设施投资集团股份有限公司
       关于 2018 年第八次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2018 年 12 月 27 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第八次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 12 月 24 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别      股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股         600515        海航基础            2018/12/17




二、     股东大会延期原因


    本公司于2018年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《关于子公司海航国际旅游岛开发建
设（集团）有限公司与关联方海南供销大集控股有限公司进行资产交易的公告》
（公告编号：临2018-163）、《关于召开2018年第八次临时股东大会的通知》（公
告编号：临2018-164），原定于2018年12月24日召开2018年第八次临时股东大会。
     根据本次会议筹备情况及相关工作安排，公司董事会经审慎研究决定将原定
于2018年12月24日召开的2018年第八次临时股东大会延期至2018年12月27日召
开。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2018 年 12 月 27 日 14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2018 年 12 月 27 日
                          至 2018 年 12 月 27 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018 年 12 月

   8 日刊登的公告（公告编号:2018-164）。



四、   其他事项


    1、登记方式
    现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参加现场会议的
股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函、传
真方式向公司提交登记文件进行登记。信函及传真登记需经我司确认后生效。
    （1）现场登记
    现场登记时间：由 2018 年 12 月 23 日延期至 2018 年 12 月 26 日上午 9:30
—11:30，下午 15:00—17:00。
    接待地址：海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦 46 层海航基础设施投资
集团股份有限公司董事会办公室。
    （2）传真登记
    采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于 2018 年 12 月 26 日 17:00 之
前将登记文件传真至：0898-66732350。
    （3）信函登记
    采用信函登记方式的拟与会股东请于 2018 年 12 月 26 日 17:00 之前（以邮
戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道 5 号海南大厦 46
层；海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室；邮编：570203。
    2、登记文件
    （1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代
理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东
账户卡和本人身份证到公司登记；
    （2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人
出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和委托人及代理
人身份证到公司登记。




                                海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
                                                    2018 年 12 月 20 日