证券代码：600515          证券简称：海航基础        公告编号：临 2019-006


              海航基础设施投资集团股份有限公司
              第八届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四
十二次会议于 2019 年 4 月 4 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2019
年 3 月 25 日以邮件方式或送达方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，
应到 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关
规定，合法有效。

    会议审议并通过了以下事项：

    一、《关于终止出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

    公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、黄秋先
生、张汉安先生、范宁先生已回避表决。

    该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于终止出售三亚新机场投资建设有限
公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-007）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    二、《关于调整高级管理人员称谓并修订<公司章程>的议案》

    该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整高级管理人员称谓并修订<公

司章程>的公告》（公告编号：临 2019-008）

    该项议案须经公司股东大会审议批准。

    三、《关于调整公司董事的议案》
    该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整公司董事及高级管理人员的公

告》（公告编号：临 2019-009）

    独立董事发表了同意的独立意见。

    该项议案须经公司股东大会审议批准。

    四、《关于变更部分公司高级管理人员的议案》

    该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整公司董事及高级管理人员的公

告》（公告编号：临 2019-009）

    独立董事发表了同意的独立意见。

    特此公告




                                海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 8 日