独立董事关于公司第八届董事会第四十二次会议相关
                          议案的独立意见

    我们作为海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等法律法规及《海航基础设施投资集团股份有限公司章程》的有
关规定，本着认真、负责的态度，经认真审阅相关材料，与公司相关管理层人员
进行了询问和沟通后，基于独立判断的立场，就公司相关议案发表独立意见如下：

    一、《关于终止出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案》

    本次终止出售股权是基于双方的客观情况，符合双方之间的约定，符合《公
司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。终止出售事项不构成
违约，且履行了相应的审批程序。不会对公司正常生产经营活动产生影响，不存
在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止出售三亚
新机场投资建设有限公司股权。

    二、《关于调整公司董事的议案》

    经核查，尚多旭先生、姚太民先生、杨惟尧先生，均长期从事企业经营管理
方面的工作，在公司的管理运营方面拥有丰富的经验。尚多旭先生、姚太民先生、
杨惟尧先生符合《公司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求，提
名方式合法有效，同意提名其为公司董事候选人。

    三、《关于变更部分公司高级管理人员的议案》

    许惠才先生、姚太民先生、杨惟尧先生符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，具备履行相应职责的
能力。公司董事会此次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规，我们同意
聘任许惠才先生、姚太民先生、杨惟尧先生为公司副总裁。



                                        独立董事：胡东山、李勇、耿文秀
                                                        2019 年 4 月 4 日