股票代码：600515          股票简称：海航基础       公告编号：临 2019-008


               海航基础设施投资集团股份有限公司
      关于调整高级管理人员称谓并修订《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 4
日召开的第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于调整高级管理人员称谓
并修订<公司章程>的议案》，该议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会
审议。现将具体内容公告如下：

    一、拟调整公司高级管理人员称谓

    为适应公司战略转型需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和
管理水平，并结合公司长远发展规划，拟调整公司高级管理人员称谓，调整后公
司高级管理人员包括：总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总裁助理。

    二、拟修订《公司章程》相应部分的内容

    1、原章程第十一条：

    本章程所称公司高级管理人员是指公司的首席执行官、运营总裁、创投总裁、
副总裁、人力资源总监、财务总监、风控总监、董事会秘书。

    修订为：

    本章程所称公司高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会
秘书、总裁助理。

    2、原章程第六十六条：

    股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，首席
执行官及其他公司高级管理人员应当列席会议。
   修订为：

   股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总裁
和其他高级管理人员应当列席会议。

   3、原章程第一百零七条：

   董事会行使下列职权：

   (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；

   (二)执行股东大会的决议；

   (三)决定公司的经营计划和投资方案；

   (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

   (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

   (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

   (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；

   (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

   (九)决定公司内部管理机构的设置；

   (十)聘任或者解聘公司高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

   (十一)制订公司的基本管理制度；

   (十二)制订本章程的修改方案；

   (十三)管理公司信息披露事项；

   (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

   (十五)听取公司首席执行官的工作汇报并检查首席执行官的工作；

   (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
   超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

   修订为：

   董事会行使下列职权：

   (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；

   (二)执行股东大会的决议；

   (三)决定公司的经营计划和投资方案；

   (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

   (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

   (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

   (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；

   (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

   (九)决定公司内部管理机构的设置；

   (十)聘任或者解聘公司高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

   (十一)制订公司的基本管理制度；

   (十二)制订本章程的修改方案；

   (十三)管理公司信息披露事项；

   (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

   (十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

   (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

   超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

   4、原章程第六章：
   首席执行官及其他高级管理人员

   修订为：

   总裁及其他高级管理人员

   5、原章程第一百二十五条：

   公司设首席执行官 1 名，由董事会聘任或解聘。

   公司首席执行官、运营总裁、创投总裁、副总裁、人力资源总监、财务总监、
风控总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

   修订为：

   公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。

   公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总裁助理为公司高级管理人员。

   6、原章程第一百二十九条：

   首席执行官对董事会负责，行使下列职权：

   (一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

   (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案，完成董事会下达的各项生产经
营指标；

   (三)拟订公司内部管理机构设置方案；

   (四)拟订公司的基本管理制度；

   (五)制定公司的具体规章；

   (六)提请董事会聘任或者解聘公司的其他高级管理人员；

   (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员；

   (八) 推动企业各项管理体系、企业文化和管理干部队伍建设，详细了解、
监督管理干部日常工作情况；
   (九)本章程或董事会授予的其他职权。

   修订为：

   总裁对董事会负责，行使下列职权：

   (一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

   (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案，完成董事会下达的各项生产经
营指标；

   (三)拟订公司内部管理机构设置方案；

   (四)拟订公司的基本管理制度；

   (五)制定公司的具体规章；

   (六)提请董事会聘任或者解聘公司的其他高级管理人员；

   (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人
员；

   (八) 推动企业各项管理体系、企业文化和管理干部队伍建设，详细了解、
监督管理干部日常工作情况；

   (九)本章程或董事会授予的其他职权。

   7、原章程第一百三十条：

   首席执行官应制订首席执行官工作细则，报董事会批准后实施。

   修订为：

   总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。

   8、原章程第一百三十一条：

   首席执行官工作细则包括下列内容：

   (一)首席执行官会议召开的条件、程序和参加的人员；

   (二)首席执行官及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
   (三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的
报告制度；

   (四)董事会认为必要的其他事项。

   修订为：

   总裁工作细则包括下列内容：

   (一)总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；

   (二)总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；

   (三)公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的
报告制度；

   (四)董事会认为必要的其他事项。

   9、原章程第一百三十三条：

   公司高级管理人员由董事会聘任或者解聘，其他高级管理人员负责协助首席
执行官工作。

   修订为：

   公司高级管理人员由董事会聘任或者解聘，其他高级管理人员负责协助总裁
工作。

   三、其他说明

   以上条款变更后的最终表述以政府管理部门最后核准的内容为准。

   本次修订公司章程事项尚需获得公司股东大会的批准，敬请投资者注意风
险。

   特此公告




                                海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 8 日