证券代码：600515           证券简称：海航基础       公告编号：临 2019-011


                  海航基础设施投资集团股份有限公司
                  第八届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四
十三次会议于 2019 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2019
年 4 月 1 日以邮件方式或送达方式发出。本次会议由董事长鲁晓明先生主持，应
到 8 人，实到 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规
定，合法有效。

    会议审议并通过了以下事项：

    一、《关于公司子公司海航地产控股（集团）有限公司收购成都海航基础投
资有限公司股权暨关联交易的议案》

    公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、黄秋先
生、张汉安先生、范宁先生已回避表决。

    该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司子公司海航地产控股（集团）
有限公司收购成都海航基础投资有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：
临 2019-012）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    该项议案须经公司股东大会审议批准。

    二、《关于公司子公司海航地产控股（集团）有限公司收购唐山亿城房地产

开发有限公司股权暨关联交易的议案》

    公司董事会在审议以上议案时，关联董事鲁晓明先生、陈德辉先生、黄秋先
生、张汉安先生、范宁先生已回避表决。
    该议案表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司子公司海航地产控股（集团）
有限公司收购唐山亿城房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：
临 2019-013）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    该项议案须经公司股东大会审议批准。

    三、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》

    该议案表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：临 2019-014）

    特此公告




                                    海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 13 日